Организованная преступность: Хаддад выступает за перекрытие источников финансирования

Чтобы эффективно бороться с организованной преступностью, необходимо «перекрыть источники финансирования». Об этом заявил министр финансов Фернандо Хаддад во время пресс-конференции, посвященной окончательным результатам операции «Граница» Федеральной налоговой службы, которая состоялась в пятницу (31) днем в Сан-Паулу. «Мы много раз говорили правительству, что, помимо территориальных вопросов и исполнения ордеров на арест, которые, безусловно, важны, без перекрытия источников финансирования организованной преступности ничего не получится. Мы должны действовать решительно, борясь с финансированием организованной преступности и перекрывая его», — заявил он. «Недостаточно действовать только на низовом уровне, мы должны дойти до руководителей. Руководители организованной преступности также должны отвечать за свои действия. Если вы не дойдете до руководства, до правления, до генерального директора, эти деньги вернутся в организованную преступность», – подчеркнул Хаддад. Выступление министра состоялось в ту же неделю, когда в Рио-де-Жанейро была развернута полицейская операция против преступной организации Comando Vermelho, которая закончилась гибелью более сотни человек, что вызвало критику и международный резонанс. По мнению министра финансов, бесполезно бороться с преступностью только внутри сообществ, если руководство организованной преступности не будет уничтожено. «Вы идете в сообщество, думая, что боретесь с организованной преступностью, а настоящий преступник находится в другом месте, в другой стране, наслаждаясь незаконно накопленным богатством, нарушая бразильское законодательство, вербуя молодежь, унося жизни и подвергая опасности население. Это то, что мы должны понять. Мы должны действовать на всех уровнях преступности», — сказал он. Во время интервью министр обратился с особой просьбой к губернатору Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро, сказав, что партия PL, в которую входит Кастро, должна одобрить закон о злостных должниках. Этот закон ужесточает правила в отношении так называемых злостных должников, таких как те, кто использует неуплату налогов в качестве бизнес-стратегии, неоднократно и без обоснования уклоняясь от уплаты налогов. Я призываю губернатора убедить депутатов от Рио-де-Жанейро из своей партии проголосовать за закон о злостных должниках, потому что, повторяю, мы должны работать на всех уровнях борьбы с организованной преступностью», — сказал он. «Партия PL должна понять важность этого проекта, который был в состоянии застоя», — добавил Хаддад. По словам Хаддада, многие из этих злостных должников в стране вовлечены в преступную деятельность в Рио-де-Жанейро. «Злостный должник — это модное слово для обозначения уклоняющегося от уплаты налогов. А за уклоняющимся от уплаты налогов на самом деле стоит организованная преступность», — подчеркнул он. По мнению Хаддада, «заповедный должник — это тип уклоняющегося от уплаты налогов, который использует юридические и мошеннические стратегии, чтобы не дать Федеральной налоговой службе и Федеральной и Гражданской полиции добраться до людей, которые отмывают деньги в рамках якобы законной деятельности», — пояснил он. Как правило, деньги организованной преступности имеют незаконное происхождение, и она стремится смешать их с законными видами деятельности для отмывания денег. Это то, что происходит с заправочными станциями, с мотелями в районе Маргиналс [Пиньейрос и Тиете], которые были закрыты здесь, в Сан-Паулу», – добавил министр. Чтобы помочь в борьбе с этой организованной преступностью, Хаддад сообщил, что Федеральная налоговая служба сегодня опубликовала нормативное распоряжение, обязывающее фонды раскрывать идентификационные номера налогоплательщиков (CPF) бенефициаров. «Теперь все фонды будут обязаны раскрывать даже CPF. Таким образом, если там есть пирамидальная схема, фонд, который контролирует фонд, который контролирует фонд, вы должны будете получить CPF этого человека», — сказал он. «Благодаря этому решению Федеральной налоговой службы, теперь мы будем знать CPF, который стоит за этим, человека, который стоит за этим. Мы будем знать, является ли он подставным лицом, резидентом или нерезидентом. Мы будем точно знать, кто этот человек, и усилим наши контрольные полномочия», — добавил Хаддад. Говоря о конечных результатах операции «Граница», которая началась 22 октября и, по данным Федеральной налоговой службы, была крупнейшей инициативой по надзору и пресечению на сухопутных, морских и воздушных пограничных пунктах, используемых для контрабанды, хищений и преступлений, таких как торговля наркотиками, оружием и животными, Хаддад сообщил, что за последние 15 дней было арестовано 27 человек, изъято 213 тысяч литров поддельных напитков и более 3 тонн наркотиков. Это было сделано с помощью губернаторов штатов Парана, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул и всего объединенного федерального аппарата. Не было ни выстрелов, ни смертей. Мы изъяли более тысячи единиц оружия, принадлежащего организованной преступности. Мы раскрыли план похищения этого оружия, которое сейчас находится под охраной Вооруженных сил. Мы закрыли 20-этажное здание с незаконными товарами в Белу-Оризонти. Все это было сделано в партнерстве с федеральными властями, без учета политической принадлежности кого-либо, что позволило государственным органам работать совместно в приграничных регионах», — подчеркнул он. Федеральная налоговая служба сообщила, что операция, завершенная сегодня, была проведена в 60 муниципалитетах 20 штатов. Агенты изъяли из обращения более 160 миллионов реалов незаконных товаров. Они также произвели 27 арестов подозреваемых в причастности к наркотрафику и контрабанде. Кроме того, был задержан самолет, перевозивший более 500 дорогостоящих смартфонов. Помимо Федеральной налоговой службы, в операции «Граница» участвовали различные учреждения общественной безопасности, надзора и обороны, такие как Бразильская армия, Бразильский флот, Федеральная полиция, Федеральная дорожная полиция, Государственная дорожная полиция, Военная полиция, Гражданская полиция и Муниципальная гвардия. Другие контролирующие органы, такие как Ibama, Mapa, Anac, Anatel и Anvisa, также участвуют в этой инициативе.