PC-SP выполняет ордера в местах, связанных с преступными организациями

В среду (21) полиция штата Сан-Паулу выполнила шесть ордеров на обыск и изъятие в отношении преступной организации, занимающейся фальсификацией топлива и отмыванием денег на автозаправочных станциях. Ордера были исполнены в городах Сантус, Прая-Гранде и Араракуара. Это продолжение операции «Скрытый углерод», расследования 3-го отдела по расследованию преступлений против администрации и борьбе с отмыванием денег (Dicca). С августа в рамках операции расследуется миллиардная схема организованной преступности в топливном секторе. По данным полиции, на одной из заправок было обнаружено фальсифицированное топливо, а также объемное мошенничество с помощью насосов, которые выдают меньше топлива, чем указано на дисплее. Проверка проводилась при поддержке Национального агентства по нефти, природному газу и биотопливу (ANP), Института мер и весов (Ipem) и Министерства финансов. По словам делегата Тиаго Фернандо Коррейя, ответственного за операцию, текущая цель состоит в расследовании автозаправочных станций, связанных с родственником главной цели операции «Скрытый углерод». «Мы анализируем эти станции, чтобы выяснить, находятся ли они в надлежащем состоянии для потребления, есть ли уклонение от уплаты налогов, и выяснить, кто является скрытыми партнерами, вовлеченными в эту преступную схему», — сказал он. Для проведения этой операции, которая продолжается, были мобилизованы 32 гражданских полицейских, а также сотрудники Департамента общего расследования (DIG) Араракуары. Дела будут зарегистрированы в 3-м отделении DPPC. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp. С августа ответственные органы выявили более 300 автозаправочных станций с нарушениями в различных процессах производства и распределения. Одним из выявленных мошенничеств был незаконный ввоз метанола. По данным прокуратуры, продукт не доставлялся получателям, указанным в накладных. Метанол, поступающий в Бразилию через порт Паранагуа в штате Парана, тайно перевозился в другое место назначения. Он также использовался для фальсификации топлива, что представляет опасность для водителей, пешеходов и окружающей среды из-за воспламеняемости и токсичности продукта. Есть также признаки того, что подозреваемые мошенничали с оплатой сетей заправок. Гражданская полиция указывает, что преступники имитировали покупку мест, но не платили владельцам. Коллекторам угрожали смертью. Прибыль распределялась между большой сетью людей, платежными учреждениями и инвестиционными фондами, чтобы скрыть истинных бенефициаров схемы. Преступники также использовали финтех-компании, чтобы затруднить отслеживание средств. *Стажер под руководством Одаира Браза-младшего