Федеральная полиция расследует хищение более 813 млн реалов при переводе средств через систему PIX

Федеральная полиция (PF) в четверг (30) начала вторую фазу операции Magna Fraus с целью расследования схемы, в рамках которой посредством мошенничества и взлома электронных устройств было похищено более 813 млн реалов через компании, управляющие переводами PIX. По данным PF, деньги были похищены со счетов, используемых банками и платежными учреждениями для управления переводами PIX своих клиентов. Расследование ведется в Бразилии и за рубежом, что требует международных арестов при поддержке Интерпола в Аргентине и Португалии. В Испании операция проводилась при поддержке Центральной бригады по борьбе с компьютерным мошенничеством Национальной полиции Испании. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp. В Бразилии выполняются 42 ордера на обыск и изъятие и 26 ордеров на арест в городах Гояния, Бразилиа, Жуан-Песоа, Белу-Оризонти. В штате Минас-Жерайс ордера выполняются в муниципалитетах Бетим и Уберландия. В штате Санта-Катарина объекты ордеров находятся в городах Итажаи и Балнеариу-Камбориу; в штате Баия — в Камасари; а в штате Сан-Паулу — в муниципалитете Прая-Гранде, помимо столицы штата. Из 26 арестов, запрошенных Федеральной полицией, 19 являются превентивными, а семь — временными. Также были приняты меры по блокированию активов и ценностей на сумму до 640 миллионов реалов. По данным Федеральной полиции, подозреваемые обвиняются в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже с помощью электронного мошенничества, а также в отмывании денег. Смотрите репортаж Repórter Brasil Tarde, TV Brasil Первый этап операции Magna Fraus был начат в июле с целью расследования деятельности «преступной группы, ответственной за отмывание денег, полученных в результате мошенничества и взлома электронных устройств». Были выданы ордера на временное задержание, а также на обыск и изъятие в штатах Гояс и Пара. В то время Федеральная полиция сообщила, что расследует деятельность «подозреваемых, специализирующихся на использовании передовых технологий торговли криптовалютами, которые применяются для сокрытия и маскировки происхождения и владения незаконными средствами, затрудняя их отслеживание».