Операция "Эль Патрон" расследует деятельность группы, занимающейся отмыванием денег

В четверг (7) Федеральная полиция, Федеральная налоговая служба, прокуратура и Объединенные исправительные силы штата Баия начали операцию "Эль Патрон" с целью уничтожения преступной организации, специализирующейся на отмывании денег, полученных от незаконной деятельности, такой как азартные игры, ростовщичество, вымогательство и получение краденых товаров. По данным следствия, группировка действовала в Фейра-де-Сантана и других соседних городах штата Баия. Первый уголовный суд Фейра-де-Сантана выдал десять ордеров на превентивный арест и 33 ордера на обыск и арест, а также постановил заблокировать более 700 миллионов реалов с банковских счетов подозреваемых и наложить арест на 26 объектов городской и сельской недвижимости. Деятельность шести компаний была приостановлена. В операции задействованы 200 сотрудников федеральной полиции и полиции штата, 15 налоговых аудиторов и шесть налоговых аналитиков. По словам представителей ПФ, расследование началось после получения письма из прокуратуры Баии о "серьезных уголовных преступлениях, совершаемых в регионе". В ходе расследования были найдены улики, которые вызвали подозрения в том, что подозреваемые связаны с группой ополченцев. Структура и экономическая мощь были очевидны, говорится в расследовании. "В настоящее время глава организации обладает прерогативной юрисдикцией, в связи с чем необходимо пояснить, что с 2018 года Федеральный Верховный суд понимает, что парламентарии будут преследоваться и судиться судом первой степени в случае преступлений, совершенных до занятия дипломатической должности и не связанных с ней", - говорится в сообщении ПФ. Федеральная налоговая служба указала на налоговые несоответствия, а также на несовместимые финансовые операции, которые также включают владение незадекларированным движимым и недвижимым имуществом. "Было отмечено участие трех офицеров военной полиции из штата Баия, которые должны были входить в состав вооруженной группы боевиков, в чьи обязанности входил сбор, путем насилия и серьезных угроз, неправомерных сумм от незаконных игр и кредитов под чрезмерные проценты", - добавляет PF.