Операция ПФ по борьбе с международным трафиком блокирует 126 млн. реалов

В этот четверг (16) в Рио-де-Жанейро федеральная полиция проводит второй этап операции Tamoios II, направленной против банды, отмывающей деньги от международного наркотрафика. В ходе операции блокируются банковские счета и арестовывается движимое и недвижимое имущество на сумму до 126 млн. долл. Пятьдесят агентов выполняют восемь ордеров на обыск и арест и семь ордеров с мерами пресечения, отличными от заключения под стражу. Обыски проводятся по адресам в Рио-де-Жанейро и Нова-Игуасу (столичный регион). Ордера были выданы 3-м Федеральным уголовным судом. Среди арестованного имущества - две роскошные квартиры с видом на пляж в Барра-да-Тижука, одном из самых благородных районов Рио. Одна из них принадлежит человеку, которого называют лидером банды. Из гаража был изъят бронированный автомобиль класса люкс. В списке имущества, изъятого в ходе операции, также дом в Ангра-дус-Рейс, туристическом районе на побережье Коста-Верде в штате Рио, роскошные автомобили и водные суда. Операция Tamoios II является продолжением расследования, начатого в августе 2021 г., в ходе которого были выявлены международные наркоторговцы, перевозившие кокаин автомобильным транспортом из Рио-де-Жанейро в Виторию (штат Эспириту-Санту). Затем наркотики с помощью небольших рыболовных лодок и профессиональных водолазов перегружались на корпуса судов, направлявшихся в Европу. Имена участников не раскрываются. В этот четверг акцию проводит полиция по борьбе с наркотиками (DRE). Федеральная полиция заявила, что преступная группа использовала "изощренные средства для сокрытия и маскировки происхождения активов, приобретенных на средства от их преступной деятельности, особенно от транснационального оборота". Следователи использовали нарушения банковской и налоговой тайны, которые позволили подтвердить приобретение различных активов на имя третьих лиц, "с целью поддержания существования преступной организации путем сокрытия и/или маскировки активов, поскольку у подследственных отсутствовали финансовые возможности и налоговая документация для выяснения происхождения сумм, использованных для приобретения активов", - пояснили они. В социальных сетях министр юстиции и общественной безопасности Флавио Дино прокомментировал действия федеральной полиции. "Правильный путь борьбы с организованной преступностью", - написал он.