Операция по борьбе с мошенничеством в металлургическом секторе оценивается в 2 млрд реалов

Операция прокуратуры Сан-Паулу (MPSP) направлена на ликвидацию налоговых махинаций, совершенных экономическими группами в металлургической промышленности, особенно в производстве медной продукции. Расследование, начатое в четверг (9) Группой специальных действий по борьбе с организованной преступностью (Gaeco), показало, что мошенничество нанесло ущерб штату Сан-Паулу и федеральному правительству более чем на 2 миллиарда реалов. Помимо убедительных доказательств уклонения от уплаты налогов, были также обнаружены признаки организации преступного сообщества и отмывания денег через компании, владеющие недвижимостью на имя третьих лиц. Помимо юридических лиц, обозначенных как "notairas", в число расследуемых мошенничеств входили и те, что известны как "cavalo-de-troia", в которых с точки зрения налогообложения смешивались реальные и фиктивные операции. По данным MPSP, выставлялись недействительные счета-фактуры (frias), что приводило к снижению налогов на последующие коммерческие операции, а также к имитации передачи этим юридическим лицам ответственности за уплату ICMS, без уплаты налога в государственную казну.