ПФ арестовал человека, который находился под следствием за отмывание денег с помощью криптоактивов
Бразилия 2024-01-08 12:12:31 Телеграм-канал "Новости Бразилии"
Ранним утром в воскресенье (7) Федеральная полиция (PF) арестовала человека, находящегося под следствием за отмывание денег с помощью криптоактивов в Бразилии и за рубежом. Мужчина был арестован в международном аэропорту Сан-Паулу в Гуарульосе, когда он пытался сесть на рейс в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Помимо предварительного заключения, ему и его партнеру были вручены ордера на обыск и изъятие. Расследование было начато в рамках операции "Колосс", которая была запущена в 2022 году для борьбы с преступной организацией, занимавшейся отмыванием денег. Тогда было установлено, что одна из компаний, контролируемых подследственным, в период с 2017 по 2021 год провела операции с кредитами и дебетом на сумму более 13 миллиардов реалов, не представив при этом записи о выставленных счетах, которые соответствовали бы обнаруженным банковским операциям, а также доказательства операций с использованием денег от наркоторговли и других преступлений. По данным ПФ, подозреваемый причастен к различным актам отмывания денег, получая финансовые ресурсы незаконного происхождения в стране и предоставляя их в виде криптоактивов как за рубежом, так и в Бразилии. Он скрывал и маскировал происхождение денег с помощью последовательных транзакций, проводимых различными подставными компаниями, обеспеченными "апельсинами". Кроме того, он совершил такие преступления, как идеологическая ложь, уклонение от уплаты валюты, незаконная деятельность финансового учреждения и подделка личности при проведении валютных операций. По данным ПФ, для продолжения преступной деятельности мужчина поселился в Дубае, что затруднило действия бразильской полиции. "Есть доказательства того, что, хотя он живет за границей, подследственный продолжает совершать преступления, выявив банковский счет, принадлежащий компании, принадлежащей "сироте", и используемый им для получения и перевода средств", - говорится в записке ПФ. На банковском счете, который он использовал в течение всего 10 месяцев, были обнаружены банковские операции за последний год на общую сумму более 1,4 млрд реалов. В связи с этим, учитывая продолжающееся совершение преступления, серьезность поведения и тот факт, что он проживал за пределами страны, официально не уведомив власти, ПФ обосновал необходимость предварительного заключения.