ПФ ликвидирует группу, отмывавшую деньги от международного трафика

В пятницу (17) Федеральная полиция начала две операции, направленные на ликвидацию преступной организации, занимавшейся отмыванием денег, полученных от международного наркотрафика. Операции Handmade и Descobridor являются ответвлением операции Enterprise, которая была начата в 2020 г. и проводилась в нескольких штатах и за рубежом с целью борьбы с конгломератом преступных организаций, специализирующихся на одном виде преступлений. В ходе начатых сегодня операций около 50 сотрудников федеральной полиции выполняют 14 ордеров на обыск и изъятие имущества в штатах Сан-Паулу, Мату-Гросу-ду-Сул и Мату-Гросу. Кроме того, ПФ распорядился заблокировать активы на сумму 80 млн. реалов - автомобили, наличные деньги, ювелирные изделия и другие предметы, представляющие интерес для следствия. "Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, полученных от наркоторговли, лидеры преступной организации, используя сложную цепочку незаконных действий, импортировали одежду из Китая и продавали ее в розничных сетях текстильной промышленности, используя так называемое "отмывание" незаконных средств, - говорится в заявлении ПФ. Деньги, полученные от продажи этих товаров, возвращались в преступную организацию таким образом, чтобы затруднить идентификацию их происхождения". По данным ПФ, если подозрения подтвердятся, подследственным могут быть предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и отмывании денег. В совокупности наказание может превысить десять лет лишения свободы.