ПФ преследует транснациональную преступную организацию за отмывание денег

Федеральная полиция (ФП) в сотрудничестве с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) выполняет 19 ордеров на обыск и выемку, выданных 32-м Федеральным судом судебной секции Форталезы СЕ. Операции проводятся в муниципалитетах Форталезы, Эусебио (CE), Аквираса (CE) и Натала. В заявлении корпорации говорится, что операция «Калабрия» основана на криминальном отчете, направленном Guardia di Finanza, специальным полицейским органом в Италии. «В докладе указывалось на подозрительные финансовые перемещения между Италией и Бразилией с участием итальянцев, предположительно связанных с одной из крупнейших в мире преступных организаций, которая зародилась в этой европейской стране». По данным PF, в ходе расследования была выявлена схема открытия и управления подставными компаниями бухгалтерами и юристами - многие из них были зарегистрированы на уникальные или фиктивные адреса и использовались для перевода незаконных средств из Европы. «Целью было отмывание денег в Бразилии, особенно в штате Сеара, а также получение иностранцами инвесторских виз и бразильского гражданства». Помимо ордеров на обыск и арест, корпорация вручает судебные приказы, приостанавливающие деятельность компаний и приостанавливающие выдачу инвесторских виз иностранцам, находящимся под следствием. Среди расследуемых преступлений - отмывание денег, подделка документов, финансовые преступления и налоговые правонарушения, наказание за которые может достигать 30 лет лишения свободы.