ПФ проводит операцию по борьбе с нелегальными денежными переводами за рубеж

Федеральная налоговая служба в Сан-Паулу и Федеральная полиция (PF) в Кампинасе начали сегодня (22) операцию по пресечению деятельности финансовых операторов в рамках схемы по отправке незаконных денежных средств за рубеж. В рамках операции Recidere был выдан 21 ордер на обыск и конфискацию в Сан-Паулу, Сан-Бернарду-ду-Кампу, Сан-Каэтану-ду-Сул, Баруэри, Моги-Гуасу и Флорианополисе (SC). По данным федеральной полиции, объекты операции были ответственны за оборот более 4 млрд. реалов с использованием десятков банковских счетов различных подконтрольных им компаний. По имеющейся информации, большинство из использованных компаний не существует. "Суммы, размещенные на этих банковских счетах, переводились на другие счета, чтобы затруднить их отслеживание. Затем они переводились за рубеж через незаконные обменные операции или покупку криптовалют. Совокупность средств, которые циркулировали через эти счета двух слоев, имеет незаконное происхождение и находилась вне систем и контроля Федеральной налоговой службы", - поясняет ПФ. Также, по данным Федеральной полиции, клиентами схемы, на которых уже наложены штрафы, в основном являются коммерческие компании, занимающиеся перепродажей товаров иностранного происхождения, подозреваемые в контрабанде. Расследование указывает на возможность того, что операторы этой схемы также отмывают деньги для банд, занимающихся торговлей наркотиками. По оценкам, с января 2018 г. по декабрь 2020 г. сумма, незаконно вывезенная из Бразилии, может составить более 1,5 млрд. реалов. "Для оформления договоров обмена с уполномоченными учреждениями группа использовала инструменты фиктивного импорта - формы предоплаты за несуществующие операции, и импорта по завышенным ценам, заключающегося в том, что цена, указанная в документации, превышает реальную стоимость товара", - говорится в сообщении ПФ. По данным расследования Федеральной полиции, одним из товаров, ввозимых организацией, были комплекты COVID-19, предназначенные для мэрий, цена на которые могла быть завышена. По данным Федеральной полиции, для создания мультипликативного эффекта при мошенничестве одна импортная декларация использовалась в десятках различных валютных контрактов, одновременно в нескольких банковских учреждениях. Другим способом сокрытия активов было приобретение криптовалют на имя подставных компаний, кошельки которых сложно отследить. Один из объектов операции совершал эти преступления еще в ходе предыдущих операций и даже является получателем сделки о признании вины.