ПФ расследует дело подозреваемых в мошенничестве с кредитами Caixa
Новости Бразилии
Четыре человека, подозреваемые в мошенничестве с кредитными операциями, предоставленными Caixa Econômica Federal более чем сотне компаний, были арестованы в среду утром (6) Федеральной полицией (PF) в рамках операции «Умная подделка». Помимо временных арестов, федеральные агенты также выдали 12 ордеров на обыск и арест жилых и коммерческих помещений, связанных с подозреваемыми, в городах Тересина и Педру II в штате Пиауи и в Тимоне в штате Мараньян. Судебные ордера были выданы 3-м Федеральным судом, который также постановил арестовать имущество подозреваемых. Они входят в преступную группу, расследуемую за хищение более 20 миллионов реалов из государственной казны. По данным ПФ, расследование предполагаемой схемы началось с жалобы бизнесмена из столицы штата Пиауи, Тересины. По словам бизнесмена, все бюрократические процедуры по выдаче денег государственным банком проходили при посредничестве человека, который был позже идентифицирован следователями и который, чтобы получить кредит для компании заявителя, представил поддельные документы, даже обманув биллинг компании.После идентификации посредника федеральная полиция обнаружила другие незаконные контракты, подписанные с 2022 года. В общей сложности было выявлено 179 подозрительных контрактов со 115 CNPJ (Национальный реестр юридических лиц). Помимо невыплаты кредитов, выданных Caixa, следователи также обнаружили подозрительные движения и другие несоответствия и нарушения, например, тот факт, что CNPJ нескольких компаний опущены или не соответствуют требованиям Федерального реестра юридических лиц (Receita Federal). Причастные к этому могут быть привлечены к ответственности за квалифицированное мошенничество, организацию преступного сообщества, подделку документов, а также за другие преступления, которые могут быть выявлены в ходе расследования. Телеграм-канал "Новости Бразилии"