ПФ расследует мошенничество, связанное с криптовалютными инвестициями

В четверг (7) Федеральная полиция (PF) начала операцию против криптовалютной и форекс-инвестиционной компании, подозреваемой в мошенничестве в отношении 10 000 инвесторов. По данным Федеральной полиции, компания присвоила инвестиции, сделанные 10 000 человек, на общую сумму более 260 миллионов реалов и отправила эту сумму за границу без ведома жертв. Расследование показало, что компания имела сложную структуру для привлечения инвесторов, получения вкладов и последующей отправки денег за границу через криптовалютных брокеров. Основной целью расследования было использование религии для привлечения жертв и завоевания их доверия. По данным ПФ, схема включала в себя различные преступления против национальной финансовой системы, такие как присвоение ценностей; торговля ценными бумагами без предварительной регистрации и без разрешения компетентного органа; управление финансовым учреждением без соответствующего разрешения; уклонение от уплаты валюты. Также расследуются преступления, связанные с осуществлением деятельности портфельного менеджера на рынке ценных бумаг без соответствующего разрешения, транснациональной преступной организацией и отмыванием денег с помощью виртуальных активов.