Южная Америка

Пирамидальная схема, принесшая 1 млрд реалов, стала объектом операции в Рио

Пирамидальная схема, принесшая 1 млрд реалов, стала объектом операции в Рио
Финансовая пирамида, в которой с 2015 года было перемещено около 1 миллиарда реалов, стала целью операции Queops, начатой гражданской полицией Рио-де-Жанейро совместно с прокуратурой штата Рио-де-Жанейро в четверг утром (31). По данным следствия, это крупнейшая финансовая пирамида, действующая на территории штата Рио-де-Жанейро и приносящая прибыль за счет финансовых потерь сотен людей. В общей сложности 39 человек были обвинены Специализированной группой действий по борьбе с организованной преступностью прокуратуры штата Рио-де-Жанейро (Gaeco MPRJ), 2-й территориальной прокуратурой уголовного розыска центра и портовой зоны. На четырех членов организации выдано двенадцать ордеров на обыск и арест. По данным прокуратуры, преступная организация действовала как сеть, привлекавшая в основном военнослужащих, пенсионеров и государственных служащих. В схеме было задействовано 15 компаний, созданных исключительно для проведения афер. Преступники действовали двумя способами. В первом случае жертву убеждали взять кредит через указанный мошенниками банк. Жертва оставляла себе 10 процентов от суммы, а остальное переводила в компанию, связанную с группой, которая отвечала за полное погашение кредита. Во второй ситуации преступники предлагали жертвам, у которых уже были действующие кредиты, снизить платежи за счет покупки долга, рефинансирования или переноса, обещая 10-процентную выгоду на остаток задолженности. Получив данные, мошенники оформляли новый кредит. Когда сумма была зачислена, жертва, удивленная более высокой суммой, чем было оговорено, возвращала излишки в компанию преступников, которая прикарманивала оговоренную сумму, оставляя жертву еще в большем долгу.С полученными доходами организация становилась все сильнее и сильнее, создавая новые компании для совершения новых преступлений. Они даже угрожали жертвам, чтобы те не сообщали о случившемся.


Релокация в Уругвай: Оформление ПМЖ, открытие банковского счета, аренда и покупка жилья