Подследственный за обман INSS уже был осужден за аналогичную аферу в Федеральном округе.

Две телемаркетинговые компании, предоставлявшие услуги общественным организациям, замешанным в схеме незаконного вычета социальных пособий из Национального института социального обеспечения (INSS), принадлежат бизнесмену, который уже был осужден в Федеральном округе за аналогичную практику. Домингос Савио де Кастро указан в качестве одного из владельцев операторов колл-центров Callvox и Truetrust Call Centre. Среди партнеров TrueTrust значится Антонио Карлос Камило Антунес, известный как Careca do INSS. Федеральная прокуратура (MPF) называет Кастро «[очевидным] эпицентром активной коррупции», который заставил Федеральную полицию (PF) и Генерального контролера Союза (CGU) провести операцию No Discount 23-го числа. Как выяснило агентство Agência Brasil, в декабре 2018 года, то есть за шесть с половиной лет до того, как федеральные органы контроля начали операцию No Discount для углубления расследования мошенничества при сборе ежемесячных взносов в ассоциации на национальном уровне, Кастро был одним из объектов операции Strike, проводимой гражданской полицией федерального округа. Изначально окружное расследование было нацелено на преступную организацию, которая мошенничала с прекаториусами пенсионеров округа (в большинстве своем пожилых), но, проанализировав улики, собранные по домашним и рабочим адресам подозреваемых, следователи обнаружили «признаки» других мошенничеств. Вместе с Кастро полицейские, участвовавшие в операции «Удар», заявили, что изъяли 34-страничный документ с более чем тысячей записей о районных госслужащих (имена, CPF, даты рождения, органы, к которым они принадлежат, регистрационный номер и полный адрес), а также DVD-R носитель, содержащий файлы с личной и функциональной информацией о государственных служащих. Согласно материалам дела, доступ к которым получило Agência Brasil, следователи также нашли бланки одной из организаций, уже находящихся под следствием по подозрению в мошенничестве с прекатуриусами. Среди бумаг были записи о том, что та же организация платила Кастро комиссионные за привлечение новых членов, с которых организация взимала ежемесячные взносы, вычитаемые непосредственно из пособий по социальному обеспечению жертв. В ходе разбирательства четыре жертвы указали на Кастро как на человека, «применившего против них уловку, завершившуюся [несанкционированным] списанием средств из их платежных ведомостей» в пользу торговой ассоциации. Одна из жертв, которой на тот момент было 80 лет, рассказала, что, когда она представилась, Кастро предложил ей медицинские услуги, предоставляемые ассоциацией, в которой она работала. Пожилая женщина рассказала, что Кастро посещал ее дом в период с 2017 по 2020 год, и поэтому она считала его «другом», подписывая различные документы, которые он представлял. Лишь спустя некоторое время она обнаружила вычеты из своего пособия в пользу нескольких организаций. Дочь другой жертвы показала, что с 2008 года у ее матери были несанкционированные вычеты. По словам свидетельницы, вычеты начались после того, как Домингуш Савиу де Кастро продал якобы полис страхования жизни ее матери, которая умерла в январе 2015 года, так и не сумев вернуть причитающиеся суммы. После смерти матери дочь встретила [Кастро] «на улице» и спросила его о полисе страхования жизни, который он оформил. Тогда Кастро якобы сказал, что «не знает, что можно сделать», и что он может только выплатить «похоронное пособие», которое составляло почти 3 000 реалов. Защита Кастро утверждала, что он никогда не был сотрудником ассоциаций, расследование по которым проводилось в Федеральном округе, и что «он никогда не занимался продажей льгот, предлагаемых ассоциациями, что было подтверждено другими обвиняемыми в их показаниях». Несмотря на это, в ноябре 2023 года, спустя три года после подачи жалобы, судья Марсио Эвангелиста Феррейра да Силва признал Кастро и еще 16 человек виновными: "Вина характеризуется. Расследование показало, что Домингос действовал в преступной организации [расследуемой в рамках операции «Удар»] в качестве „посредника“, фактически осуществляя уловки в домах жертв", - сказал судья, говоря об обвинениях против Кастро, который был приговорен к трем годам и 11 месяцам лишения свободы на открытом режиме за растрату. Приговоренные к открытому режиму могут работать или заниматься другой деятельностью без присмотра, но должны ложиться спать ночью и в свои выходные дни. В своем решении судья постановил, что "с социальной точки зрения целесообразно, чтобы обвиняемые отбывали альтернативные наказания вместо того, чтобыбыли изолированы". Прокурор, выступавшая по этому делу, Фабиана Джусти, дала интервью агентству Agência Brasil во вторник (12). Она подчеркнула, что за несколько лет до того, как стать владельцем компаний, в отношении которых ведется расследование, Домингос Савио де Кастро действовал в качестве «ложного брокера» в Федеральном округе. "Он был одним из обвиняемых, которые выступали в качестве брокеров в этой схеме. Были люди, которые по очереди руководили подставными организациями, и были брокеры. В общем, именно они приходили к жертвам и обманывали их в обмен на комиссионные. Как правило, они получали стоимость первых двух ежемесячных платежей [взимаемых с жертв] и процент от 10 до 15 % от всего, что вычиталось впоследствии", - говорит Фабиана. Агентству Agência Brasil не удалось связаться с Кастро. Адвокат, представляющий его интересы в Федеральном окружном суде, Эдуардо Тейшейра, заявил, что он обжалует приговор в первой инстанции и что его клиент не обращался к нему, чтобы обсудить вопрос о том, что он был назван ПФ в недавней операции «Без скидки».