Полиция борется с отмыванием денег итальянской мафии в Бразилии

Федеральная полиция (PF) и Федеральная прокуратура (MPF) при поддержке прокуратуры и Финансовой гвардии Палермо (Италия) начали во вторник (13) операцию Arancia. В заявлении PF говорится, что расследование началось в 2022 году и направлено против преступной организации, подозреваемой в отмывании денег для итальянской мафии в Риу-Гранди-ду-Норти, где, по мнению корпорации, мафиози действуют уже почти десять лет. "Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что итальянская мафия использовала подставные компании и апельсины для облегчения перемещения и сокрытия незаконных средств от международной преступной деятельности", - заявили в федеральной полиции. "Предполагается, что в рамках этой схемы в Бразилию было инвестировано не менее 300 миллионов реалов (около 55 миллионов евро), причем эти средства использовались для приобретения недвижимости и проникновения на бразильские рынки недвижимости и финансовые рынки", - добавили в ФП. Однако, по данным итальянских властей, общая стоимость инвестированных активов может превышать 500 миллионов евро, что по текущим оценкам - более 3 миллиардов реалов. По данным полиции, в результате операции был выдан ордер на превентивный арест "одного из мафиози" и пять ордеров на обыск и изъятие имущества в трех штатах: Риу-Гранди-ду-Норти, Риу-Гранди-ду-Сул и Пиауи. "Одновременно окружное управление по борьбе с мафией Палермо координировало 21 обыск в различных регионах Италии и Швейцарии. Мобилизовано более 100 итальянских финансовых агентов, некоторые из которых находятся в Бразилии, помогая исполнять ордера в Натале", - говорится в сообщении ФП. Расследуемые преступления включают в себя мафиозные связи, вымогательство, отмывание денег и мошенническую передачу ценностей, а также отягчающее обстоятельство - поддержка мафиозных семей. По данным Федеральной полиции, в рамках мер по ликвидации схемы и возврату финансовых активов Федеральный суд санкционировал арест недвижимости и блокировку банковских счетов, связанных с подозреваемыми и подставными компаниями. "Эти действия направлены на возмещение ущерба, нанесенного незаконной деятельностью, и предотвращение продолжения преступных операций", - заключили в ПФ.