Прокурор подробно описал схему пенсионного мошенничества в Федеральном округе в 2018 году

Прокурор Фабиана Джусти была удивлена, когда 23-го числа узнала подробности мегаоперации, которую Федеральная полиция (ФП) и Генеральный контролер Союза (ГКС) начали утром в 13 штатах и Федеральном округе. "Я почувствовала, что вижу что-то знакомое. Я подумал: "Боже мой! Все то, что мы уже расследовали здесь, в Федеральном округе, много лет назад, теперь происходит в более широких масштабах", - сказал прокурор в интервью агентству Agência Brasil. Вскоре Фабиана осознал масштабы схемы незаконных скидок на социальные пособия, от которой пострадали миллионы пенсионеров по всей Бразилии. В конце концов, в период с 2018 по 2020 год она и другие сотрудники прокуратуры федерального округа и территорий (MPDFT) посвятили себя тому, чтобы понять и выявить виновных в аналогичной афере, хотя и регионального масштаба. "Это два случая, которые показывают хрупкость системы. Прежде всего, хрупкость пожилых людей по отношению к этой системе [сбора заработной платы]", - сказал прокурор. Первоначальной целью окружного расследования была предполагаемая преступная организация, обвиняемая в проведении мошенничества с предварительными выплатами бывшим государственным служащим в Федеральном округе. Пока в декабре 2018 года гражданская полиция не начала операцию «Удар». Полиция изъяла членские бланки различных общественных организаций и разрешения на вычеты из заработной платы в пользу этих организаций, а также расчетные листки, личные и функциональные данные пенсионеров округа. "Это стало тревожным сигналом. Что люди, подозреваемые в мошенничестве, делали со всеми этими документами и информацией?" - спросил прокурор, добавив, что разрешения на вычет ежемесячных членских взносов из заработной платы были выданы районным государственным органам, с которыми были связаны жертвы, а не Национальному институту социального обеспечения (INSS), как в случае с национальной аферой. В ходе расследования районные власти получили информацию от пенсионеров и пенсионерок, которые, по словам организаций, дали разрешение на вычет ежемесячных членских взносов. Почти все они заявили, что стали жертвами мошенничества. Следователи также изучили жалобы на необоснованные сборы, зарегистрированные в полицейских участках федерального округа. Расследование выявило нарушения в шести ассоциациях, о чем говорится в деле, которое 2-й уголовный суд Бразилиа рассмотрел в ноябре 2023 г. По словам прокурора Фабианы Джусти, эксперты указали, что с июля 2017 г. по апрель 2019 г. шесть организаций вместе получили около 763,67 тыс. реалов от ежемесячных членских взносов, вычитаемых из пенсионеров округа. Однако уточнить, сколько из этой суммы было незаконно вычтено, не представляется возможным, поскольку не все потерпевшие установлены. "В районном деле значительное количество потерпевших. А также обвиняемых, потому что это организация с большим количеством людей. Мы считаем, что нам удалось установить личности большинства жертв, но найти всех очень сложно, поскольку многие узнали о скидках только тогда, когда их вызвали для дачи показаний. Другие даже не были уверены, что не вступали в организацию и не давали разрешения на скидки. Есть и те, кто умер во время рассмотрения дела, - случаи, когда нам приходилось выслушивать родственников, чтобы установить факты. Поэтому мы можем считать потерпевшими только тех, кого нам удалось задокументировать«, - сказал прокурор, подробно рассказав о том, как работала афера, расследованная в Федеральном округе. »Были люди, которые по очереди руководили подставными организациями, и были [лже]посредники. Как правило, руководители получали документы, требовали скидки от отделов, с которыми были связаны жертвы, и занимались бухгалтерией. Фальшивые брокеры приходили к жертвам и обманывали их, получая комиссионные. Как правило, они получали сумму, эквивалентную первым двум ежемесячным платежам, и 10-15 процентов от всех последующих скидок«, - говорит Фабиана. »В ходе расследования мы увидели отношения между лидерами организаций. Тот, кто был президентом одной организации, вскоре становился секретарем или директором другой. С разрешения судов записывались разговоры, в которых один подследственный просил другого порекомендовать кого-нибудь на должность в ассоциации, а второй предлагал своего родственника". Также, по словам прокурора, в Федеральном округе мошенничество опиралось на попустительство государственных служащих, которые облегчали обвиняемым доступ к личной и функциональной информации жертв - в большинстве своем это были бывшие сотрудники департаментов здравоохранения и образования. «Получив исходную информацию, лжеброкеры приходили к жертвам, уже зная, сколько они получают пособий и сколько у них есть лимитов на новые скидки», - добавил прокурор, пояснив, что для обмана своих жертв лжеброкеры использовали различные уловки, даже подолгу бывали дома у жертв: "Они прибегали к всевозможным приемам, чтобы обмануть их. Они говорили, что им нужно перерегистрировать человека, чтобы обновить информацию или предложить ему более выгодные условия для получения какой-либо услуги, например, страховки. Они выпивали чашку кофе, беседовали, а затем просили жертву подписать бумаги, которые на самом деле были бланками членства в расследуемых организациях и разрешениями на скидки. Некоторые закрывали заголовок бланка листом бумаги или другим предметом, чтобы жертва не могла понять, о чем идет речь, - говорит Фабиана, - а когда жертвы узнавали об этом, было уже слишком поздно". В разговорах, записанных с разрешения суда, обвиняемые рассказывают о том, как действовать, и даже указывают на врачей как на лучших жертв, потому что, как правило, [даже будучи на пенсии] у них есть несколько источников дохода, они хорошо зарабатывают, не проверяют свои расчетные листы и не замечают вычетов", - добавила прокурор. В 2020 году MPDFT предъявил обвинения 26 людям. В ноябре 2023 года Федеральный окружной суд вынес 17 из них обвинительный приговор в первой инстанции. Среди них Домингуш Савио де Кастро, которого по меньшей мере четыре жертвы национальной аферы, раскрытой в рамках операции «Без границ», обвиняют в том, что он их обманул, и который обжалует приговор. Как сообщило агентство Agência Brasil в среду (13), Кастро также упоминается в операции «Без скидок» как партнер Антонио Карлоса Камило Антунеса, Careca из INSS, в двух телемаркетинговых компаниях, которые предоставляли услуги социальным организациям, замешанным в национальной афере. «В ходе [окружного] разбирательства, то есть после 2020 года, некоторые из тех, кто проходил по делу, были арестованы с поличным [в рамках другого расследования] за совершение аналогичных преступлений [совершенных] прямо здесь, в Федеральном округе», - прокомментировала прокурор, подчеркнув, что она не имеет в виду Кастро. "И когда я говорю, что это меня не удивляет, то это потому, что, к сожалению, наказание за такого рода преступления очень маленькое. Чтобы арестовать мошенника, у него должен быть очень большой послужной список с несколькими приговорами", - заключила прокурор.