Операции по борьбе с преступностью в топливном секторе заблокировали 3,2 млрд реалов

Три операции, проведенные в четверг (28) против отмывания преступных денег через топливный сектор, привели к исполнению более 400 судебных ордеров, в том числе 14 ордеров на арест и сотни обысков и изъятий, по крайней мере в восьми штатах. Судебные меры привели к блокированию и аресту более 3,2 млрд реалов в виде имущества и денежных средств. Преступные группировки незаконно оборот около 140 млрд реалов. По словам министра юстиции Рикардо Левандовски, эти операции были «крупнейшими в истории борьбы с организованной преступностью». По его мнению, они являются результатом сотрудничества между различными органами, что еще больше подчеркивает важность предложения о поправке к Конституции (PEC) в области общественной безопасности, которое находится на рассмотрении в Национальном конгрессе. По словам присутствующих на мероприятии официальных лиц, среди которых были министр финансов Фернандо Хаддад, генеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес и Левандовски, преступники отмывали деньги, используя их в реальной экономике и на финансовом рынке. «Сегодня мы начали одну из крупнейших в истории операций против организованной преступности, особенно в отношении ее деятельности на легальном рынке. В данный момент мы наносим удар по топливному сектору, по захвату преступными организациями части топливного сектора и их связям с финансовым сектором в области отмывания денег», — сказал Левандовски. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp Из трех операций, проведенных сегодня, две были проведены Федеральной полицией (Quasar и Tank), а одна — прокуратурой Сан-Паулу (Carbono Oculto). Федеральная налоговая служба участвовала во всех трех. Поскольку было много общих целей, произошло сотрудничество между различными органами, как на федеральном, так и на штатном уровне. Поскольку речь шла о разных сферах деятельности и компетенции, объединение сил было еще более необходимым. «Произошла синхронизация этих действий. Существует интеграция между тремя операциями, которые вполне могли бы проходить в разное время, но это привело бы к убыткам. Мы работали в абсолютной гармонии», — пояснил генеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес. Операция «Скрытый углерод» направлена на пресечение мошенничества и уклонения от уплаты налогов в топливном секторе, организованных преступными группировками. Операции «Квазар» и «Танк» направлены на ликвидацию преступной группировки, специализирующейся на отмывании денег и мошенническом управлении финансовыми учреждениями. Расследования выявили сложную схему, в которой инвестиционные фонды использовались для сокрытия незаконно полученного имущества. По словам директора ФП, только в рамках ФП было изъято 141 транспортное средство, 1,5 тысячи транспортных средств были арестованы, более 300 тысяч реалов наличными были изъяты, а более 1 миллиарда реалов было заблокировано. Также были арестованы или конфискованы 192 объекта недвижимости и два судна. Кроме того, 21 инвестиционный фонд был полностью заблокирован, а также были приняты меры в отношении 41 физического лица и 255 юридических лиц. Из 14 ордеров на арест шесть были исполнены к началу дня. В штате Парана, как и в Сан-Паулу, расследование было начато на основании другой операции Федеральной полиции, направленной на борьбу с наркотрафиком, начатой в марте 2023 года. «Здесь основное внимание уделяется мошенничеству в топливной цепочке. Мы обнаружили дробление депозитов, подставные компании, посредников и финансовых операторов, сбор денег, счета-карманчики, фальсификации и мошенничество при продаже топлива. В основном, это отмывание денег, идеологическая фальсификация, преступная организация и фальсификация топлива», — сказал Андрей Родригес. Некоторые детали операции «Скрытый углерод» были представлены заместителем секретаря по надзору Федеральной налоговой службы Андреа Чавес. «Мы заметили, особенно в операции «Скрытый углерод», вторжение организованной преступности в реальную экономику и финансовый рынок. Это чрезвычайно важно, потому что, помимо вопроса конкуренции, существует проблема невозможности отделить законное от незаконного», — сказала Андреа. По ее словам, преступная структура охватывала всю цепочку производства топлива, от импорта до конечного потребителя, включая этапы производства, распределения и сбыта. «А в финансовой сфере она занималась сокрытием и защитой активов по схеме, аналогичной сокрытию партнеров в налоговых гаванях», добавила она. «Чтобы вы могли себе представить, речь идет о примерно тысяче автозаправочных станций в более чем 10 штатах, оборот которых составляет 52 миллиарда реалов. Финтех-компания [технологическая компания] действовала практически как параллельный банк организованной преступности», — добавила она. Автозаправочные станции, упомянутые заместителем министра, расположены в Сан-Паулу, Баии, Гоясе, Парана, Риу-Гранди-ду-Сул, Минас-Жерайс, Мараньяне, Пиауи, Рио-де-Жанейро и Токантинсе. Carbono Oculto выполнила 12 ордеров на обыск и изъятие в городах Сан-Паулу, Кампинас и Рибейран-Прету. Федеральный суд санкционировал полное изъятие инвестиционных фондов, использованных для этих незаконных операций, и разрешил блокировку до 1,2 млрд реалов, что соответствует сумме уже наложенных налоговых штрафов. По словам министра Хаддада, эти операции не были «делом случая», а результатом политического решения. «В 2023 году мы создали команду для раскрытия сложных мошенничеств, в которых используются сложные финансовые механизмы, в том числе методы, характерные для крупных инвесторов на финансовом рынке», — сказал Хаддад. В этом смысле была использована разведывательная информация государства, чтобы выйти на истинных лидеров преступности. По словам Хаддада, в операциях участвовали более тысячи сотрудников федерального и субнационального уровня. «Мы ликвидируем преступную сеть», — сказал он. «Нам удалось раскрыть путь движения денег, который является очень сложным, многоуровневым и включает закрытые [инвестиционные] фонды. Чтобы добраться до имущества преступника, нужна интеллектуальная работа налоговых аудиторов, которые открыли счета и поняли путь движения денег», — добавил он. «Если бы не это, мы не смогли бы добраться до более чем тысячи заправочных станций, четырех нефтеперерабатывающих заводов и более тысячи грузовиков, которые были в распоряжении преступников для перевозки, как правило, фальсифицированного топлива», — добавил министр. Смотрите репортаж Repórter Brasil Tarde, TV Brasil, об операциях.