Бразилия наносит удар по организованной преступности, проводя масштабную операцию против ее энергетического бизнеса

В четверг бразильские власти развернули одну из своих самых амбициозных операций по борьбе с организованной преступностью, в частности, против сети предприятий формальной экономики, которые используются для извлечения прибыли и отмывания денег от незаконной деятельности. Около 1400 сотрудников различных полицейских подразделений были развернуты в восьми из 27 штатов Бразилии для задержания около 40 человек и проведения обысков в 255 компаниях. В поле зрения следователей оказалась Primeiro Comando da Capital (PCC), самая влиятельная мафия Бразилии, насчитывающая около 35 000 членов, которая, помимо наркоторговли, создала обширный портфель незаконных и законных предприятий. В ходе операции была ликвидирована сеть, с помощью которой PCC управляла около тысячей автозаправочных станций и около 40 инвестиционными фондами. «Этой операцией мы открываем новый способ работы. Мы пытаемся ликвидировать нефтеперерабатывающий завод организованной преступности», — заявил министр финансов Фернандо Хаддад. Механизм был следующим: деньги, которые PCC зарабатывала на топливе, инвестировались в покупку компаний, в том числе энергетических предприятий, или вкладывались в инвестиционные фонды. Указанные лица и компании обвиняются в многочисленных преступлениях, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, фальсификацию топлива, экологические преступления... Некоторые из подозреваемых компаний имеют свои штаб-квартиры в Фариа Лима, финансовом районе Сан-Паулу, бразильском Уолл-стрит. PCC — это преступное братство, которое возникло три десятилетия назад в тюрьме Сан-Паулу после самого кровавого массового убийства в бразильской тюрьме. Изначально его целью была защита основных прав заключенных. Со временем оно стало контролировать десятки тюрем и устанавливать свои законы в сотнях трущоб, а также создало прибыльный бизнес по торговле наркотиками. В последние несколько лет она превратилась в транснациональную преступную организацию, поощряющую предпринимательскую деятельность среди преступников. По оценкам бразильских властей, помимо около 30 000 членов на территории страны, которые платят взносы, у нее есть около 2000 членов в тридцати зарубежных странах, включая все латиноамериканские страны, несколько европейских стран, Турцию и даже Японию. Ее растущее проникновение в официальную экономику вызывает серьезную озабоченность у властей. Министр юстиции Рикардо Левандовски подчеркнул, что эта мегаоперация является «многообещающим прорывом». И добавил: «В течение долгого времени мы наблюдали миграцию [организованной преступности] из нелегальной сферы в легальную». Эта беспрецедентная полицейская операция происходит в момент, когда правительство США оказывает давление на латиноамериканские страны с целью объявить организованные преступные организации, такие как бразильские PCC и Comando Vermelho, международными террористическими группами. Правительство Луиса Инасиу Лулы да Сильвы выступает против такой классификации. Отношения между двумя странами переживают самый серьезный кризис за два столетия. Администрация Трампа наказала Бразилию таможенными пошлинами и санкциями в отношении судей, чтобы избавить своего союзника Жаира Болсонару от ответственности перед судом за попытку государственного переворота. Бразильское министерство финансов оценивает, что мафиозная организация заработала около 52 миллиардов реалов (более 8 миллиардов евро, почти 10 миллиардов долларов) в период с 2020 по 2024 год на продаже топлива в Бразилии и еще 10 миллиардов реалов на импорте бензина. Власти распорядились заблокировать активы на сумму 1,4 млрд реалов. В сфере финансовых компаний PCC создала обширную структуру, включавшую управляющих биржевыми активами, различные типы инвестиционных фондов, в том числе некоторые, занимавшиеся недвижимостью. Акции одной из обвиняемых компаний, Inversiones REAG, упали на 17% на фондовой бирже Сан-Паулу после полицейского обыска в ее штаб-квартире. Операция включает в себя ордера на арест и обыск в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту, Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, Мату-Гросу, Парана и Санта-Катарина. Расследование и подготовка к запуску этой широкомасштабной операции длились два года. Следователи утверждают, что PCC практически захватила сектор топлива. Она работала с бензином, дизельным топливом, этанолом и метанолом. Многонациональные энергетические компании на протяжении многих лет боролись за искоренение организованной преступности из своих распределительных сетей в Бразилии, сообщает Reuters. По данным полиции, мафия располагала обширной сетью автозаправочных станций, около 1600 грузовиков для распределения и даже контролировала нефтепереработку и портовую инфраструктуру. Для министра Хаддада эта операция является доказательством того, что «по мере того, как преступность становится все более изощренной, государство должно совершенствовать свои методы борьбы с ней». Сложная структура, созданная PCC, сокращала количество наличных денег — которые всегда сложно хранить и, в наше время, отмывать — и необходимость в налоговых гаванях для их перемещения.