BRB проводит аудит для выявления мошенничества, связанного с банком Master

Совет директоров Банка Бразилиа (BRB) опубликовал заявление для рынка, в котором сообщает, что нанимает внешнего специализированного аудитора для «выяснения фактов», расследуемых в рамках операции «Compliance Zero». Операция, начатая в понедельник (17) Федеральной полицией (PF), расследует выпуск поддельных кредитных бумаг учреждениями, которые в то время были связаны с Национальной финансовой системой. Ее основной целью является Banco Master. Эти операции имитировали кредиты и другие дебиторские задолженности в ходе переговоров о кредитных портфелях с другими банками. Среди них был и BRB. Следите за полным освещением EBC на COP30 В сообщении, опубликованном во вторник (18), BRB сообщает, что нанял «специализированную и независимую внешнюю аудиторскую компанию для расследования фактов, упомянутых в указанной операции [Операция Compliance Zero], в частности, связанных с операциями по приобретению кредитных портфелей у Banco Master». Банк также заявляет, что проверит внутренние процедуры, принятые для одобрения этих сделок, и «возможные недостатки в управлении или внутреннем контроле», добавив, что подтверждает свою приверженность «лучшим практикам управления, прозрачности и предоставления информации рынку». Наконец, он сообщает, что Совет директоров будет продолжать отслеживать развитие событий, своевременно информируя своих акционеров и рынок. Среди лиц, в отношении которых ведется расследование, находится владелец Banco Master Даниэль Вакаро, задержанный в аэропорту Гуарульюс при попытке покинуть страну. Также расследуются дела тогдашнего президента BRB Паулу Энрике Коста и директора по финансам и контролю банка Дарио Освальдо Гарсия Жуниор. Оба были отстранены от занимаемых должностей в банке. В понедельник, участвуя в работе парламентской следственной комиссии (CPI) Сената, расследующей организованную преступность, федеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес заявил, что в ходе расследуемых мошеннических операций могло быть незаконно перемещено около 12 млрд реалов.