PCC использует заправочные станции и мотели для отмывания денег, указывает операция

Операция Spare, начатая в четверг (25) в Сан-Паулу, указывает на то, что преступная организация, связанная с Primeiro Comando da Capital (PCC), использовала автозаправочные станции, мотели и подставные компании для отмывания денег. Расследование началось с подозрений в отношении игорных заведений в Байшада-Сантиста и использования кредитных и дебетовых карт, связанных с двумя автозаправочными станциями. «Мы выявили преступную группу, ответственную за отмывание денег не только через две автозаправочные станции. Причастные лица также контролировали другие предприятия в топливном секторе, сеть мотелей и подставные компании, которые обращали миллионы реалов», — сказал прокурор Специальной группы по борьбе с организованной преступностью (Gaeco) Сильвио Лубе. Было выполнено 25 ордеров на обыск и изъятие с целью ликвидации схемы по эксплуатации азартных игр и продаже фальсифицированного топлива с использованием финтех-технологий для подделки происхождения средств. Командир полиции по борьбе с беспорядками полковник Валмор Ракорти сообщил, что было изъято почти 1 миллион реалов наличными, 20 мобильных телефонов, компьютеры и одно огнестрельное оружие. Секретарь Федеральной налоговой службы Робинсон Баррейриньяс сообщил, что будут приняты меры для усиления контроля за импортом нефти и нефтепродуктов, а также для идентификации конечных бенефициаров инвестиционных фондов. «Это ряд шагов, которые нам необходимо предпринять для борьбы с таким широкомасштабным проникновением», — сказал он. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp В операции Spare участвовали 110 военных полицейских из Штурмового командования Сан-Паулу, агенты Федеральной налоговой службы, Генеральной прокуратуры штата и Министерства финансов. Согласно результатам расследования, карточные автоматы, изъятые в подпольных игорных заведениях в Сантусе, были связаны с автозаправочными станциями. Эти суммы переводились в финтех-компанию, которая использовалась для сокрытия незаконного происхождения миллионных средств. Эта компания является той же, которая расследуется в рамках операции «Скрытый углерод», проведенной в конце августа против PCC. Одной из целей является один из основных операторов PCC, который более двух десятилетий работает на рынке топлива в штате Сан-Паулу. Подозреваемые подозреваются в использовании в миллионной схеме заправочных станций, недвижимости, мотелей и франчайзинговых магазинов. * По информации Радио Национального.