Ставки должны будут представлять политику борьбы с отмыванием денег

Букмекерские компании, получившие разрешение на работу в Бразилии, должны до 17 марта представить политику по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. На этой неделе Секретариат по премиям и ставкам Министерства финансов (SPA) направил компаниям письмо с требованием представить документы. По данным Министерства, уведомления были направлены как операторам ставок, уполномоченным непосредственно Министерством финансов, так и компаниям, работающим по решению суда. Каждый план должен содержать подробное описание критериев и действий, предусмотренных для различных случаев, с целью предотвращения финансовых преступлений в букмекерском секторе. Представление превентивных политик соответствует руководящим принципам Закона 14.790 2023 и Ордонанса SPA 1.143 2024. 12-го числа SPA организовала вебинар, на котором подробно рассказывалось о том, как сообщать о подозрительной деятельности в Совет по контролю за финансовой деятельностью (Coaf). С ноября SPA является членом Национальной стратегии по борьбе с коррупцией и отмыванием денег (Enccla) - межведомственного органа, в состав которого входят различные структуры исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, призванные усилить меры по борьбе с финансовыми преступлениями и улучшить регулирование сектора. По словам Министерства финансов, включение SPA в Enccla подкрепляет стремление правительства к повышению прозрачности и безопасности на рынке ставок.