Владелец Ultrafarma и директор Fast Shop арестованы в ходе операции прокуратуры

Владелец и основатель Ultrafarma Сидней Оливейра был временно арестован утром во вторник (12) в ходе операции прокуратуры Сан-Паулу (MP-SP) по ликвидации коррупционной схемы с участием налоговых инспекторов Департамента финансов и планирования штата Сан-Паулу (Sefaz-SP). Помимо него, были также арестованы уставный директор группы Fast Shop Марио Отавио Гомес и налоговые инспекторы Министерства финансов штата Сан-Паулу Артур Гомес да Сильва Нето и Марсело де Алмейда Гоувея. По данным прокуратуры, было выполнено 19 ордеров на обыск и изъятие, а также арестовано имущество подозреваемых. Расследование началось 6 месяцев назад и уже пришло к выводу, что схема существует с 2021 года. Тем не менее, прокуратура выясняет, не происходило ли что-то и до этого. По данным прокуратуры, предприниматели платили аудиторам за содействие в возмещении кредитов ICMS в Sefaz-SP. Все розничные компании-налогоплательщики имеют право на возмещение, однако процедура сложна и имеет длительные сроки. Расследование выявило, что аудитор Артур Гомес да Сильва Нето был «мозгом» операции, облегчая весь процесс. «Он собирал необходимые документы от Fast Shop и Ultrafarma, запрашивал возмещение кредитов, а затем сам их утверждал, избегая пересмотра. В некоторых ситуациях выплачивались суммы, превышающие те, на которые компании имели право, и в сокращенные сроки. По словам прокурора Жоао Рикуперо, с 2021 года эта схема мошенничества принесла ему около 1 миллиарда реалов в виде откатов. Прокурор Роберто Бодини заявил, что расследование указывает на то, что другие компании розничного сектора также могли использовать ту же схему для получения этих налоговых кредитов. «Очевидно, мы не можем раскрыть названия других компаний, поскольку расследование еще продолжается. Наша задача на данный момент состоит в том, чтобы проверить, были ли в этом замешаны другие налоговые инспекторы и есть ли еще компании, которые используют эту схему мошенничества», — сказал Бодини. Одной из отправных точек расследования стало обнаружение значительного увеличения активов компании, зарегистрированной на имя матери налогового инспектора. После снятия банковской и налоговой тайны прокуратура обнаружила, что до июня 2021 года эта компания не вела никакой операционной деятельности. «У нее не было клиентов, у нее не было абсолютно ничего. Со второго полугодия 2021 года она начинает получать десятки миллионов реалов только от Fast Shop. В 2022 году она получает 60 миллионов реалов, также от Fast Shop. Только от Fast Shop, в брутто-значениях, компания получила 1 миллиард реалов», — сказал Рикуперо. В начале расследования участие второго налогового инспектора было второстепенным, однако новые доказательства, собранные в ходе расследования, такие как высокие суммы в валюте и криптовалютах, подтвердили его участие в схеме. У одного из целей операции были изъяты две сумки с изумрудами, а также 1 миллион реалов наличными. Общая сумма ущерба еще подсчитывается. Также были арестованы две женщины, бухгалтеры, которые помогали налоговому инспектору в подаче заявлений о возмещении ущерба. В своем заявлении Sefaz-SP сообщила, что готова сотрудничать с властями и будет содействовать расследованию прокуратуры через свой отдел налогового надзора (Corfisp). «Являясь членом Cira-SP (Межведомственного комитета по возврату активов) и различных специальных следственных групп, Sefaz-SP действует на нескольких фронтах и в рамках различных операций по борьбе с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и правонарушениями против налогового законодательства совместно с органами, которые сегодня начали операцию», — говорится в заявлении секретариата. Sefaz-SP сообщила, что инициировала административное разбирательство для тщательного расследования поведения вовлеченного в дело служащего и официально запросила у прокуратуры штата Сан-Паулу предоставление всей информации, имеющей отношение к делу. Смотрите репортаж Repórter Brasil Tarde, TV Brasil, об операции Fast Shop заявила, что еще не имела доступа к содержанию расследования и что сотрудничает с компетентными органами, предоставляя им информацию. Агентство Brasil не смогло связаться с Eurofarma и готово выслушать ее заявления.