Южная Америка

Федеральная полиция арестовала 14 членов преступной группировки, создавшей 330 подставных компаний

Федеральная полиция арестовала 14 членов преступной группировки, создавшей 330 подставных компаний
В ходе операции Федеральной полиции (PF) в четверг утром (21) было арестовано не менее 14 человек, причастных к преступной схеме, в рамках которой было создано более 330 подставных компаний для сокрытия банковского мошенничества. Ущерб, нанесенный национальной финансовой системе, оценивается в 110 миллионов реалов. Около 140 федеральных полицейских участвуют во второй фазе операции Oasis 14, первая фаза которой была проведена в 2024 году. Всего было выдано 26 ордеров на арест и 28 ордеров на обыск и изъятие в восьми муниципалитетах штата Рио-де-Жанейро — большинство из них в столичном регионе — и один в Сан-Паулу. Расследование началось в мае 2024 года и проводится при поддержке Инспекции и Национального центра безопасности и предотвращения мошенничества Caixa Econômica Federal. На первом этапе операции федеральные полицейские обнаружили множество платежных терминалов и банковских карт. Следите за каналом Agência Brasil в WhatsApp. По данным Федеральной полиции, банда осуществляла «сложную схему», в которой участвовали сотни подставных компаний, шесть сотрудников Caixa и четыре сотрудника частных банковских учреждений. Люди с низким доходом использовались в качестве подставных лиц для использования личных данных с целью сокрытия имущества или транзакций третьих лиц. Компании состояли из фиктивных партнеров. «Преступная схема включала в себя симуляцию финансовых операций и использование реальных объектов недвижимости в качестве прикрытия для фиктивных компаний, а также открытие счетов и предоставление кредитов с помощью банковских служащих, входящих в преступную организацию», — описывает Федеральная полиция. При поддержке Caixa следователи выявили около 200 мошеннических кредитных операций, которые принесли ущерб только Caixa в размере не менее 33 миллионов реалов. Во время обыска в доме одного из подозреваемых в Сан-Педро-да-Алдейя, в регионе Лагос штата Рио, полицейские обнаружили револьвер с шестью патронами. Помимо ареста по судебному ордеру, мужчина был задержан на месте преступления за незаконное хранение огнестрельного оружия. Помимо преступления, связанного с преступной организацией, подозреваемые будут отвечать за мошенничество, преступление против финансовой системы, активную коррупцию, пассивную коррупцию и отмывание денег. Имена лиц, причастных к преступлениям, не разглашаются.