TRF1 отменила судебный запрет, запрещающий комиссии проводить расследование в отношении Кампоса Нето

Первая коллегия Федерального регионального суда 1-го региона (TRF1) отменила судебный запрет (временное решение), препятствовавший продолжению расследования Комиссии по этике при Президенте Республики в отношении предполагаемых офшорных компаний, в которых участвовал президент Центрального банка Роберто Кампос Нето. Запрет на приостановку расследования был вынесен 16-м Федеральным гражданским судом Бразилиа в 2023 году. Запрос на отмену предварительного решения поступил от Федеральной генеральной прокуратуры (AGU). О деле стало известно после публикации в 2021 году серии докладов, известных как Pandora Papers, - широкомасштабного расследования международного консорциума журналистов, основанного на утечке документов из 14 международных офисов, открывавших компании в налоговых гаванях. В скандале фигурировали несколько общественных деятелей в разных странах, в том числе Кампос Нето и тогдашний министр экономики Паулу Гуэдеш. В случае с президентом Центрального банка его имя было связано с компанией Cor Assets, основанной в апреле 2004 года в Панаме с капиталом в 1,09 миллиона долларов США и получившей еще 1,08 миллиона долларов США двумя месяцами позже. Компания была закрыта 12 августа 2020 года, но Кампос Нето возглавлял ее в течение 18 месяцев, с тех пор как он возглавил Центральный банк в феврале 2019 года. Президент Центрального банка также являлся контролером оффшорной компании Rocn Limited на Британских Виргинских островах с января 2007 г. по ноябрь 2016 г. В то время Кампос Нето заявил, что эти компании были задекларированы в IRS, поскольку были созданы более 14 лет назад, а доход был получен за 22 года работы на финансовом рынке. По словам Кампоса Нето, все активы на его имя в Бразилии и за рубежом были задекларированы в Налоговом управлении, Центральном банке и Комиссии по вопросам общественной этики. Он заявил, что заплатил все причитающиеся налоги, "соблюдая все правовые нормы и этические правила, применимые к государственным служащим". Открытие счетов за рубежом и содержание офшоров не являются незаконными, если они задекларированы в IRS и других органах. Однако Кодекс поведения Федерального высшего управления запрещает высокопоставленным сотрудникам быть непосредственными руководителями иностранных инвестиций в Бразилии и за рубежом после вступления в государственную должность. В заявлении, направленном агентству Agência Brasil, защита Кампоса Нето заявила, что это "дело уже было рассмотрено государственными надзорными органами, включая Генеральную прокуратуру, которая не нашла никаких нарушений и даже закрыла расследование". "Защита неоднократно доказывала, что факты, расследованные в отношении президента [Центрального банка], были законными, этичными и соответствовали правилам, регулирующим честность лиц, занимающих государственные должности", - говорится в заявлении. По словам адвокатов Тисиано Фигейредо, Педро Иво Веллозо и Франсиско Агости, представляющих интересы Кампоса Нето, все было заявлено в IRS, и они следовали правилам рынка и правительства, всегда информируя государственные органы, с максимальной прозрачностью и уважением к правилам. "Третье расследование по одним и тем же фактам - это не более чем bis in idem, и оно только тратит время и увеличивает расходы государственных органов, поскольку будет сделано то же заключение, что и в предыдущих случаях, в отношении законности и регулярности фактов, по которым проводится повторное расследование", - говорится в заявлении защиты Campos Neto.