В ходе операции по борьбе с криптовалютным мошенничеством в RJ изымаются предметы роскоши

В среду (30) Федеральная полиция провела операцию Fantasos, направленную на борьбу с финансовыми преступлениями и отмыванием денег с помощью криптовалют. Главный подозреваемый был идентифицирован как организатор международной мошеннической схемы, через компанию которой в период с декабря 2016 года по май 2018 года было привлечено более 295 миллионов долларов США, что нанесло ущерб тысячам инвесторов по всему миру.В рамках сегодняшней акции около 50 сотрудников федеральной полиции выполняют 11 ордеров на обыск и выемку в городах Петруполис в горном районе Рио-де-Жанейро и Ангра-дус-Рейс на побережье Коста-Верде. Помимо судебных ордеров, Федеральный суд также постановил арестовать имущество и ценности на сумму до 1,6 миллиарда реалов.Эти меры направлены на сбор доказательств для усиления расследования, выявление других участников преступной схемы и возвращение товаров и активов, приобретенных в результате преступлений. Согласно частичному отчету Федеральной полиции, в ходе акции было изъято следующее:Расследование проводилось при поддержке следственных органов США: Федерального бюро расследований (ФБР), Службы расследований национальной безопасности (HSI) и Службы уголовных расследований внутренних доходов (IRS-CI).