Три женщины и 61 миллион не задекларированных песо: очередные находки таможенников в Чунгаре

Эта операция была проведена сотрудниками Регионального таможенного управления Арики в рамках плановых проверок, проводимых на этом пограничном пункте. В результате трех последовательных проверок, проведенных сотрудниками Регионального таможенного управления Арики в пограничном комплексе Чунгара, было выявлено в общей сложности 63 470 долларов США наличными, что составляет чуть более 61 миллиона чилийских песо, которые не были задекларированы при въезде в страну. Эти случаи касались пассажиров, путешествовавших на различных международных автобусах, и были выявлены в ходе проверок, проводимых сотрудниками таможни на этом контрольном пункте. В ходе одной из проверок было обнаружено 11 800 долларов США, в ходе другой — 40 670 долларов США, а в ходе третьей — 11 000 долларов США. По этим делам были предъявлены обвинения трем женщинам, в отношении которых Суд по гарантиям Арики назначил меру пресечения в виде ежемесячной явки в полицию и установил 70-дневный срок для проведения расследования. Региональный директор таможенной службы Арики Джеймс Аларкон высоко оценил работу подразделений, несущих службу на пограничном комплексе: «Эти проверки свидетельствуют о важности поддержания постоянного и скоординированного контроля на пунктах въезда в страну». “The ability of our officials to identify situations that require a more thorough review allows us to detect undeclared currency and apply the procedures established by regulations.” These results were made possible by the coordinated efforts of officials during the various inspection processes, as they continued to monitor buses and trucks while simultaneously taking the necessary steps to document the currency and turn it over to the appropriate authority. The detection of undeclared currency is part of the work carried out by Customs to control the inflow and outflow of foreign currency and help prevent crimes associated with the illicit movement of money. These types of procedures are in addition to other findings made by inspectors from the Arica Regional Customs Directorate at the Chungará Border Complex over the course of the year. Среди них особо следует отметить обнаружение 279 800 долларов США наличными, спрятанных в грузовике, прибывшем из Боливии; эти деньги также не были задекларированы при въезде в Чили. Контрабанда денежных средств квалифицируется как преступление в чилийском законодательстве, а её включение в правовую систему в ноябре 2023 года укрепило инструментарий, доступный для борьбы с трансграничным перемещением средств, связанных с незаконной деятельностью. Три последовательных мероприятия, проведенных сотрудниками Регионального таможенного управления Арики на пограничном комплексе Чунгара, позволили обнаружить в общей сложности 63 470 долларов США наличными, что составляет чуть более 61 миллиона чилийских песо, которые не были задекларированы при въезде в страну. Эти случаи касались пассажиров, путешествовавших на различных международных автобусах, и были выявлены в ходе контрольных проверок, проводимых сотрудниками таможни на этом контрольно-пропускном пункте. В ходе одной из проверок было обнаружено 11 800 долларов США, в ходе другой — 40 670 долларов США, а в ходе третьей — 11 000 долларов США. По этим делам были предъявлены обвинения трем женщинам, в отношении которых Суд по гарантиям Арики назначил меру пресечения в виде ежемесячной явки в полицию и установил срок расследования в 70 дней. Подробнее Региональный директор таможенной службы Арики Джеймс Аларкон высоко оценил работу сотрудников, несущих службу в пограничном комплексе: «Эти процедуры подчеркивают важность постоянного и скоординированного контроля на пунктах въезда в страну. Способность наших сотрудников выявлять ситуации, требующие более тщательной проверки, позволяет обнаруживать незадекларированную валюту и применять процедуры, установленные нормативными актами». Эти результаты стали возможными благодаря скоординированной работе сотрудников в ходе различных контрольных процедур: они продолжали осуществлять досмотр автобусов и грузовиков и одновременно предпринимали необходимые меры для оформления документов и передачи валюты в распоряжение соответствующих органов. Выявление незадекларированных денежных средств является частью работы, проводимой таможенными органами для контроля ввоза и вывоза валюты и содействия предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом денежных средств. Подобные процедуры дополняют другие случаи, выявленные инспекторами Регионального таможенного управления Арики в пограничном комплексе Чунгара в течение года. Среди них особо следует отметить обнаружение 279 800 долларов США наличными, спрятанных в грузовике, прибывшем из Боливии; эти деньги также не были задекларированы при въезде в Чили. Контрабанда денежных средств квалифицируется как преступление в чилийском законодательстве, а её включение в правовую систему в ноябре 2023 года укрепило инструментарий, доступный для борьбы с трансграничным перемещением средств, связанных с незаконной деятельностью.