Аудиозаписи и фотографии: как преступная группировка «Трен де Арагуа» отмыла 75 миллиардов песо и проникла в национальные банки

В ходе расследования было установлено соучастие внешней сотрудницы BancoEstado и руководителя Santander, которые сотрудничали с ячейкой, управляемой из одной из колумбийских тюрем. Прокуратура и Следственная полиция ликвидировали сложную незаконную финансовую сеть, связанную с группировкой «Трен-де-Арагуа», которой за три года удалось отмыть 75 миллиардов песо. Операция под названием «Операция Токио» выявила глубокий уровень проникновения преступной организации в национальную банковскую систему. Серьезность дела усилилась после подтверждения предъявления обвинения еще одной 45-летней банковской руководительнице венесуэльского происхождения, которая работала внешним сотрудником BancoEstado. Этот арест добавился к аресту руководителя Banco Santander Хосе Карлоса Переса, усилив обеспокоенность властей по поводу доступа преступной группировки к официальным финансовым структурам. Согласно полицейским данным, обвиняемая имела судимость за контрабанду автомобилей и поддерживала романтические отношения с одним из лидеров организации в стране. Аудиозапись «Барби»: «Сейчас мы захватили администрацию, тогда я взяла дело в свои руки и вывела всех девушек, которые там были». Прогресс в уголовном расследовании позволил соединить различные линии расследования, имена и географические местоположения на основе анализа технологических доказательств. Связь с руководителем банка «Сантандер» Хосе Карлосом Пересом была установлена благодаря экспертизе мобильного телефона, брошенного на участке земли после перестрелки, произошедшей в коммуне Лампа. Устройство принадлежало Барбаре Эрнандес, известной в преступной организации как «Барби», женщине венесуэльского происхождения, занимающей высокий пост в оперативных ячейках, составляющих «Трен-де-Арагуа» на территории Чили. Телефонные записи, к которым получило доступ издание «24 Horas», позволили следователям подтвердить, что Эрнандес активно действовала под прикрытием, проникая в качестве продюсера на мероприятия и ночные вечеринки в различных коммунах Столичной области. Аудиозапись «Барби»: «Но если там будет несколько девушек, я заплачу 8 000, и, э-э, когда придут клиенты, то есть, это зависит от вашего отношения, если вы начнете танцевать, общаться, кокетничать и все такое, я дам вам 15 000 за участие». Перехваченные разговоры подробно описывают, как преступная организация координировала свои операции в районе Беллависта, где они применяли крайнее насилие и вымогательство в отношении владельцев и арендаторов коммерческих помещений. Преступная группировка вымогала принудительные платежи с помощью прямых угроз; эти незаконные действия продолжались в богемном районе не менее трех лет. Экспертиза в рамках операции «Токио» показала, что на вершине этой финансовой структуры стоит Карлос Гомес, известный под прозвищем «Карлос Бобби». Этот опасный преступник напрямую связан с делами об убийствах и пытках в Чили. Несмотря на то, что после задержания в Колумбии он содержится в тюрьме строгого режима «Ла-Пикота», расположенной в этой стране, полицейские отчеты подтверждают, что «Карлос Бобби» продолжает отдавать прямые распоряжения по координации действий преступной сети в Чили. Прокуратура и следственная полиция ликвидировали сложную незаконную финансовую сеть, связанную с «Трен де Арагуа», которой удалось отмыть 75 миллиардов песо за трехлетний период. Операция под названием «Операция Токио» выявила глубокий уровень проникновения преступной организации в национальную банковскую систему. Серьезность дела усилилась после подтверждения предъявления обвинения новой банковской руководительнице венесуэльского происхождения, 45 лет, которая работала внешним сотрудником BancoEstado. Этот арест добавился к аресту руководителя Banco Santander Хосе Карлоса Переса, усилив обеспокоенность властей по поводу доступа преступной группировки к официальным финансовым структурам. Согласно полицейским данным, обвиняемая имела судимость за контрабанду автомобилей и поддерживала романтические отношения с одним из лидеров организации в стране. Подробнее Аудиозапись «Барби»: «Мы только что захватили администрацию, тогда я взяла дело в свои руки и вывела оттуда всех девушек». В ходе уголовного расследования удалось сопоставить различные направления расследования, имена и географические координаты на основе анализа технических доказательств. Связь с руководителем Banco Santander Хосе Карлосом Пересом была установлена благодаря экспертизе мобильного телефона, брошенного на участке земли после перестрелки, произошедшей в коммуне Лампа. Устройство принадлежало Барбаре Эрнандес, известной в преступной организации как «Барби», женщине венесуэльского происхождения, занимающей высокое положение в оперативных ячейках, составляющих «Трен де Арагуа» на территории Чили. Телефонные записи, к которым получило доступ издание «24 Horas», позволили следователям подтвердить, что Эрнандес активно действовала под прикрытием, проникая в качестве продюсера на мероприятия и ночные вечеринки в различных коммунах Столичной области. Аудиозапись «Барби»: «Но если там будет несколько девушек, я заплачу 8 000, и, э-э, когда придут клиенты, то есть, это зависит от вашего поведения, если вы начнете танцевать, общаться, кокетничать и все такое, я дам вам 15 000 за участие». Смотреть дальше Перехваченные разговоры подробно описывают, как преступная организация координировала свои операции в районе Беллависта, где они применяли крайнее насилие и вымогательство в отношении владельцев и арендаторов коммерческих помещений. Преступная группировка вымогала деньги с помощью прямых угроз; эта незаконная деятельность продолжалась в районе Боэмио не менее трех лет. Экспертиза в рамках операции «Токио» показала, что во главе этой финансовой структуры стоит Карлос Гомес, известный под прозвищем «Карлос Бобби». Этот опасный преступник напрямую связан с делами об убийствах и пытках в Чили. Несмотря на то, что после задержания в Колумбии он находится в тюрьме строгого режима «Ла Пикота», расположенной в этой стране, полицейские отчеты подтверждают, что «Карлос Бобби» продолжает отдавать прямые распоряжения по координации действий преступной сети в Чили.