«Империя Амстердама»: как действовала сеть, обвиняемая в использовании диспансеров медицинской марихуаны для незаконного оборота марихуаны в Чили

В среду Четвертый суд по вопросам предварительных мер в Сантьяго вынес постановление о применении мер пресечения в отношении 19 из 44 подозреваемых, обвиняемых в причастности к организации, которая, как утверждается, занималась незаконным оборотом марихуаны под видом медицинского средства. В отношении фигурантов дела — около пятнадцати из которых находятся под полным или ночным домашним арестом — ведется расследование по обвинениям в создании преступного сообщества, незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Судебное заседание продолжится в четверг. Прокуратура Айсена обвиняет преступную сеть, возглавляемую предпринимателем Андресом Асторга Родригесом, в незаконном обороте марихуаны с высоким содержанием ТГК через 21 аптеку, расположенных в различных регионах страны от севера до юга. Схема заключалась в использовании сельскохозяйственного разрешения на выращивание медицинского конопли и перенаправлении этой продукции на массовую продажу психоактивного каннабиса под прикрытием некоммерческой терапевтической корпорации. 13 августа региональный прокурор Айсена Эрнан Либединский и подразделение OS-7 карабинеров провели десятки одновременных рейдов, в результате которых было задержано 72 человека. Операция «Империя Амстердам» стала первым публичным ударом по этой сети после расследования, длившегося с 2024 года. Четвертый суд признал задержания законными и назначил 10 из них — в том числе Камило Уэрта, известного по участию в реалити-шоу, — полный домашний арест, запрет на выезд за пределы страны и запрет на общение с другими фигурантами дела; пятерым — ночной домашний арест, а остальным четырем — обязательную регистрацию раз в две недели. Либединский охарактеризовал обвиняемых как организацию, в которой были распределены роли с целью «посадки, выращивания, сбора урожая, распространения и продажи наркотиков». Во главе организации, как установила газета «La Tercera» на основе материалов следственного дела, стоит компания DN Medcorp SpA, 51 % акций которой принадлежит Андресу Асторга Родригесу, предпринимателю в сфере общественного питания и одному из владельцев ресторана «Pulmay» в районе Борде-Рио, расположенного в восточной части столицы. Остальные 29 % принадлежат Джино Афинам, отвечающему за административное и оперативное управление. Отец Асторги, Марио Асторга де Валенсуэла — также бывший кандидат в члены городского совета от Альгарробо — занимал должность генерального директора и завершал руководящее триумвират. Остальные 20 %, распределенные между пятью другими партнерами, включают Родриго Бузету, зятя предпринимателя Альваро Джалаффа, и Мартина Краусса, партнера бывшего пресс-секретаря правительства Хосе Антонио Каста Мары Седини, которая числится миноритарным акционером, но не является фигурантом дела. Его компания «Inversiones Cami SpA» действительно получала переводы со счетов, связанных с «DN Medcorp», и, как сообщает газета «La Segunda», прокуратура запросила информацию о ней у Налоговой службы (SII) и Комиссии по финансовому надзору (CMF). Юридическим основанием для обвинения в незаконном обороте наркотиков является тот факт, что производственная компания группы, MA Botanics — расположенная на территории Пеларко в регионе Мауле и контролируемая Матиасом Ландерером Хензи, Раймундо Сильвой и Бузетой — имела разрешение Службы сельского хозяйства и животноводства на выращивание каннабиса с содержанием CBD, непсихоактивного компонента. Однако, как сообщает BioBío, она производила и реализовывала растения с содержанием ТГК выше 0,2 %, что является установленным нормативными актами пределом, позволяющим отличить медицинскую коноплю от контролируемого наркотика. Исходя из этого, прокуратура утверждает, что «Национальный диспансер» — созданный в 2016 году как некоммерческая организация — «не функционирует ни как некоммерческая организация, ни как закрытый клуб». Напротив, согласно протоколу предъявления обвинения, он действовал как инструмент для создания видимости законности, в то время как на самом деле развивалась открытая система национальной дистрибуции каннабиса. Предполагаемая медицинская программа функционировала с минимальным контролем, как следует из записей телефонных разговоров участников дела, к которым получили доступ местные СМИ: для доступа к любому филиалу в стране достаточно было зарегистрироваться в качестве члена, предоставить рецепт врача, справку об отсутствии судимости и внести взнос в размере 10 000 чилийских песо (11 долларов). На практике, согласно показаниям одного из обвиняемых, зафиксированным в деле, рецепт можно было получить, просто указав общие симптомы — тревогу, бессонницу, расстройства пищевого поведения — врачам, которые «работали с каннабисом». Более того, его можно было оформить с использованием идентификационного номера (RUT) третьего лица до того, как урегулировать этот вопрос. Агенты «Карабинерос», работавшие под прикрытием, проверили эту схему на практике: они получили рецепты за считанные минуты через цифровые платформы, оплатив их банковским переводом и получив немедленное разрешение на покупку. Сам Асторга подробно описал масштабы этого бизнеса в разговоре с собеседником по имени «Джоханни», запись которого была включена в материалы следствия: компания начинала с оборота в 12 миллионов песо в месяц (около 13 000 долларов) и дошла до 750 миллионов песо в месяц (813 343 доллара), при этом лидер сети оценивал прибыль в 20 % после выплаты гонораров постоянной команде юристов. В том же разговоре Асторга планировал достичь годового оборота в 20 миллионов долларов через два года — около двух миллионов долларов в месяц. Финансирование в основном осуществлялось через электронные платежные системы: только через POS-систему Mercado Pago на текущий счет DN Medcorp в банке Santander поступило 3 245 000 000 песо (около 3 520 025 долларов), а через GetNet — ещё 3 870 000 000 песо (почти 4 200 000 долларов). В общей сложности эта сумма составила чуть более девяти миллионов долларов. В рамках этой структуры адвокат Эрнан Боказ — лицо, находящееся в поле зрения прокуратуры — составлял франчайзинговые договоры «Dispensario Nacional» и консультировал членов организации, имевших проблемы с законом. Согласно отчетам OS-7, с которыми ознакомилась газета «La Segunda», он даже рекомендовал альтернативные маршруты для перевозки каннабиса и был подробно осведомлен о транспортировке денежных переводов, получая за это гонорары и скидки при покупке марихуаны. В список обвиняемых входят общественные деятели, такие как музыкант Хуан Пабло Асторга Родригес, участник групп «Mazapán» и «Mystic Changos»; Луис Бернардо Васкес, директор Института социального обеспечения провинции Мауле, которого, согласно информации издания «24horas», связывают с прослушиванием телефонных разговоров, в которых он якобы просил о пожертвованиях на предвыборную кампанию. Это же издание сообщило, что в переписке в WhatsApp между Бузетой и Асторга упоминаются депутат Марисела Сантибаньес, депутат Ана Мария Газмури и сенатор Мануэль Хосе Оссандон как возможные контакты для «оказания влияния» в интересах этого бизнеса. Все трое отрицали какую-либо причастность, а Оссандон назвал саму идею «безумной, никогда».