Адвокаты Луис Эрмосилья и Леонарда Вильялобос на скамье подсудимых, спустя девять месяцев после того, как было возбуждено «дело об аудиозаписях».

После девяти месяцев расследования прокуратура Чили в среду обратилась к судье Мариане Лейтон из Четвертого гарантийного суда Сантьяго с ходатайством о заключении под стражу влиятельного адвоката по уголовным делам Луиса Эрмосильи и адвоката Леонарды Вильялобос, главных героев аудиозаписи «Дело». Скандал разразился в ноябре 2023 года, когда СМИ Ciper Chile обнародовали запись частной встречи, состоявшейся в июне того же года: на ней слышно, как они вместе со своим клиентом, бизнесменом Даниэлем Сауэром, который с апреля содержится в уникальной тюрьме Capitán Yáber по другому связанному делу, говорят о выплатах государственным чиновникам. Наконец, Эрмосилья и Вильялобос были официально оформлены прокуратурой, то есть уведомлены о предъявленном им обвинении во взяточничестве, отмывании денег и налоговых преступлениях. Скандал, который не давал покоя Чили на протяжении всего этого времени, разразился днем 14 ноября, когда издание Ciper Chile опубликовало статью «Aquí estamos haciendo una huevá que es delito: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF» («Здесь мы делаем что-то, что является преступлением: аудиозапись, в которой Луис Эрмосилья упоминает о выплатах чиновникам SII и CMF»). В то время Сауэр, владелец факторинговой компании Factop и брокерской фирмы STF, находился под следствием Комиссии по финансовым рынкам (CMF), и Вильялобос, в то время неизвестный адвокат, вместе с адвокатом по уголовным делам консультировал бизнесмена. В апреле прошлого года, прикрываясь прокуратурой, она призналась в том, что является автором записи. Зауэр вместе со своим братом Ариэлем и их бывшим партнером Родриго Топельбергом заключен под стражу в рамках другого расследования, связанного с делом об аудиозаписях, - дела «Фактоп». На слушаниях в среду Луис Ангуло, муж Леонарды Вильялобос, учитель истории и географии и бывший сотрудник различных государственных ведомств в течение десяти лет, также был обвинен в отмывании денег и налоговых преступлениях. Прокуратура утверждает, что в случае с обоими супругами речь идет о потоках денег, предназначенных для предполагаемого отмывания, на сумму почти 25 000 миллионов песо (около 27 000 долларов). По данным следствия, в рамках которого Налоговая служба подала жалобу, Эрмосилья обвиняется в том, что он подал злонамеренно ложные годовые декларации о доходах, то есть предоставил информацию о меньшем доходе, чем получил на самом деле, в результате чего потерял 800 миллионов песо (около 900 000 долларов). Что касается Вильялобоса, то следствие обвиняет его в уклонении от уплаты 200 миллионов песо (около 229 000 долларов). Вильялобос и Эрмосилья также обвиняются в подкупе двух государственных чиновников, в отношении которых судья вынес решение о полном домашнем аресте и национальном аресте. По мере того как продвигалось расследование, возглавляемое главой Восточной региональной прокуратуры Лореной Парра и прокурорами Фелипе Сепульведой и Мигелем Анхелем Орельяной, в схему оказывалось вовлечено все больше людей. В результате Ренато Роблес, инкассатор Главного казначейства Республики, и Патрисио Мехиас, работавший в Службе внутренних доходов (SII), были обвинены во взяточничестве. Оба обвиняются в том, что передали Вильялобос конфиденциальную информацию в обмен на деньги, которые она положила на их банковские счета, связанные с различными делами, в которых она была заинтересована как юрист и поскольку они с Ангуло были частью нескольких компаний. Первому она заплатила чуть более 1 500 000 песо (около 1 635 долларов), а второму - более 13 000 000 песо по 17 сделкам (около 14 700 долларов). В случае с Эрмосильей прокуратура предъявила ему обвинение во взяточничестве, заявив, что ему было известно о действиях Вильялобос в отношении выплат государственным служащим, и объявила на слушаниях, что Даниэль Сауэр также был обвинен в этом преступлении. Кроме того, по словам прокурора Лорены Парра, «Леонарда Вильялобос, Луис Ангуло и Луис Эрмосилья, прекрасно зная, что деньги от Factop и STF Capital поступали непосредственно от незаконной деятельности, получали крупные суммы денег от компаний, контролируемых Даниэлем Сауэром, Ариэлем Сауэром и Родриго Топельбергом. Эти средства использовались для получения прибыли путем выписки необоснованных датированных чеков, выдаваемых за доходы от коммерческих сделок, чтобы покрыть свои высокие расходы на жизнь». Так, например, выяснилось, что 53-летняя Виллалобос, получившая диплом юриста в 2021 году, купила три новых автомобиля BMW в период с 2020 по 2024 год. Кроме того, она совершила миллионные покупки в магазинах класса люкс, одежды и ювелирных изделий. По мнению прокуратуры, одним из мотивов трех главных обвиняемых - Эрмосильи, Вильялобос и Ангило - было поддержание «высокой стоимости жизни». Луис Эрмосилья (67 лет), главный герой записи, которая велась в его собственном офисе в восточном секторе Сантьяго, - один из самых влиятельных и известных чилийских адвокатов по уголовным делам с широкими политическими связями. Он ведет судебные процессы с конца 1970-х годов, и основной сферой его практики являются очень сложные и публичные дела. Его брат, Хуан Пабло Эрмосилья, взял на себя защиту сразу после того, как прокуратура начала расследование. После утечки информации, в ноябре, адвокат выступил с публичным заявлением, в котором сказал: «Я не платил и не предлагал выгоду какому-либо государственному чиновнику». «Я стал объектом зловещего маневра, масштабы которого должны быть раскрыты со временем». Прокурор Сепульведа объяснил, что компания Factop, контролируемая братьями Сауэр и их партнером Топельбергом, «была кредитной организацией, которая действовала без разрешения и прикрывалась факторингом», и что «документы, которые они оформляли, были идеологически ложными, поскольку в них не было продажи каких-либо услуг» (Эрмосилья консультировал Даниэля Сауэра). Лорена Парра также отметила, что Эрмосилья получил от Factop более 5,5 миллиарда песо (около шести миллионов долларов) в период с 2017 по 2023 год. В случае с Эрмосильей обвинение особо отметило покупку им в ноябре 2022 года квартиры, оплаченной наличными за более чем 260 миллионов песо (около 286 тысяч долларов) в прибрежном городе Конкон, расположенном примерно в 134 километрах от Сантьяго, - приобретение, которое он сделал «по совпадению с увеличением уровня финансирования» со стороны братьев Сауэр и Родриго Топельберга. «Чтобы оправдать эти инвестиции, он представил компании по недвижимости фальшивый сертификат от 4 августа 2022 года, выданный Factop Spa и подписанный Даниэлем Сауэром Адлерштейном, который свидетельствует о несуществующих инвестициях в размере 300 000 000 песо (около 327 000 долларов), которые компания Asesoría e Inversiones Luis Hermosilla Ltda якобы держала в Factop SPA». Адвокат по уголовным делам также обвиняется в том, что в период с 2017 по 2023 год он систематически получал от братьев Зауэр и братьев Джалафф конверты с наличными, которые клал на свой банковский счет, заявили в прокуратуре. Луис Эрмосилья очень близок к Андресу Чадвику, бывшему министру внутренних дел в правительстве президента Себастьяна Пиньеры, представителя традиционных правых (2010-2014, 2018-2022). По сути, он был советником этого министра по нескольким сложным уголовным делам во время двух администраций президента. В 2019 году Эрмосилья защищал Чедвика в конституционном обвинении, выдвинутом против него левоцентристской партией, с которого он был снят. Друзья со времен учебы на юридическом факультете Католического университета, они позже делили офис в «сообществе на крыше», которое бывший министр Пиньера покинул, когда всплыли аудиозаписи «Дела». Однако имя Чедвика вновь всплыло на поверхность. Это произошло потому, что во время защиты от конституционного обвинения Эрмосилья запросил юридический отчет у немецкого профессора Кая Амбоса. Однако, по данным прокуратуры, поскольку в ноябре 2019 года адвокат по уголовным делам «не имел достаточных средств на своих банковских счетах, чтобы покрыть расходы на подобные усилия», он «срочно обратился к Зауэру за финансированием». Так, Зауэр перечислил от биржевого брокера STF Capital 25 000 евро на счет Амбоса в одном из немецких банков. По мнению обвинения, эти деньги могли быть отмыты, учитывая их происхождение, поскольку они были переведены из сомнительной брокерской фирмы Зауэра. На слушаниях также фигурировал нынешний министр Верховного суда Жан Пьер Матус, который занял пост судьи в 2021 году. Но в 2019 году он работал частным адвокатом, и в этом контексте с ним связалась Эрмосилья. Матус выступил в качестве посредника и порекомендовал обратиться к немецкому академику за юридическим отчетом, за который он получил от Эрмосильи задаток в качестве гонорара. Защитник уголовного адвоката, его брат Хуан Пабло Эрмосилья, заявил в дни, предшествовавшие формализации, что «здесь были допущены серьезные ошибки и принесены извинения, даже в то время, за некоторые из сделанных заявлений». А по поводу аудиозаписи он добавил: «То, что он сказал, очень неправильно. Мы считаем, что он не делал [этих] вещей [о которых говорится в записи]. Может, он и говорил, но не делал». В среду адвокат заявил, что его брат Луис «очень страдает». Он совершил очень серьезную ошибку, когда все это произошло», и что „он осознает это“. А в конце слушаний, которые продлятся как минимум до четверга, он заявил, что «цифры, которые используются [представленные обвинением], не соответствуют действительности». Слушания по предъявлению обвинения продолжатся в этот четверг и могут быть продлены до пятницы. Судье Мариане Лейтон предстоит заслушать еще одну презентацию обвинения, аргументы истцов, включая Налоговую службу, и защиту ответчиков. После этого она примет решение о заключении Эрмосильи, Вильялобоса и Ангуло под стражу.