Уклонение от уплаты налогов на сумму 4,7 млрд: SII подает иск против семейного клана фермеров

В общей сложности было использовано 146 поддельных счетов с целью имитации несуществующих операций и, таким образом, уменьшения суммы уплачиваемых налогов. Налоговая служба (SII) подала уголовное заявление против четырех человек, связанных с семейной группой, занимающейся торговлей сельскохозяйственной продукцией, после выявления ряда налоговых преступлений, которые нанесли ущерб бюджета на сумму более 4,7 млрд песо. Судебное разбирательство было инициировано после проверки, в ходе которой было установлено, что в период с 2022 по 2025 год клан использовал поддельные и не подтвержденные счета для неправомерного увеличения налогового кредита по НДС. В SII уточнили, что причастные к делу лица — супружеская пара и два брата женщины — фактически управляли по меньшей мере 10 компаниями, в которых использовали 146 поддельных счетов-фактур с целью имитации несуществующих операций и, таким образом, уменьшения суммы уплачиваемых налогов. Заместитель юридического директора ведомства Марсело Фрейхоффер пояснил, что эта семья отличалась тем, что неоднократно меняла местонахождение и повторяла одну и ту же схему нарушений. Фактически, в 2023 году SII уже подал иск против них в регионе Мауле за аналогичные деяния. Расследование также позволило выявить, что одна из компаний зачисляла налоговый кредит по НДС без соответствующих подтверждающих документов. Кроме того, девять связанных компаний выпустили поддельные налоговые документы, которые затем были указаны в формах 29, что облегчило передачу неправомерных кредитов. Эти компании были созданы для имитации деятельности по покупке и продаже сельскохозяйственного сырья. Через эту сеть группа получила доступ к выдаче поддельных электронных счетов, которые впоследствии принесли выгоду двум основным компаниям клана. В SII указали, что были проведены различные проверки для отслеживания заявленных операций, что позволило сделать вывод о поддельности налоговых документов и о том, что члены семейной группы были полностью осведомлены о совершенных нарушениях. Налоговая служба (SII) подала уголовное заявление против четырех человек, связанных с семейной группой, занимавшейся торговлей сельскохозяйственной продукцией, после выявления ряда налоговых преступлений, которые нанесли ущерб бюджета на сумму более 4,7 млрд песо. Судебное разбирательство было инициировано после проверки, в ходе которой было установлено, что в период с 2022 по 2025 год клан использовал поддельные и не подтвержденные счета-фактуры для неправомерного увеличения налогового кредита по НДС. Служба внутренних доходов (SII) сообщила, что фигуранты дела — супружеская пара и два брата женщины — фактически управляли как минимум 10 компаниями, в которых использовали 146 поддельных счетов-фактур с целью имитации несуществующих операций и, таким образом, сокращения уплаты налогов. Подробнее Заместитель юридического директора ведомства Марсело Фрейхоффер пояснил, что эта семья отличалась тем, что неоднократно меняла местонахождение и повторяла одну и ту же схему нарушений. Фактически, в 2023 году SII уже подал на них иск в регионе Мауле за аналогичные деяния. Расследование также позволило выявить, что одна из компаний зачислила налоговый кредит по НДС без соответствующих подтверждающих документов. Кроме того, девять связанных компаний выпустили поддельные налоговые документы, которые затем были указаны в формах 29, что облегчило передачу неправомерных кредитов. Подробнее Эти компании, по всей видимости, были созданы для имитации деятельности по покупке и продаже сельскохозяйственного сырья. Через эту сеть группе удалось получить доступ к выставлению поддельных электронных счетов, которые впоследствии принесли прибыль двум основным компаниям клана. Налоговая служба указала, что были проведены различные проверки для отслеживания заявленных операций, что позволило сделать вывод о поддельности налоговых документов и о том, что члены семьи были полностью осведомлены о совершенных нарушениях.