Братья Зауэр и Родриго Топельберг арестованы по делу "Фактопа

Шесть человек были арестованы сегодня утром в связи с судебным расследованием по делу о фальшивых счетах-фактурах компании Factop. Среди них бизнесмены Ариэль и Даниэль Сауэр, их отец Альберто Сауэр Россенвассер, их партнер Родриго Топельберг, а также Луис Флорес Куэвас и Дарио Куадра. Последние двое, соответственно, партнер и адвокат причастных. По данным Восточной столичной прокуратуры, арест был произведен при поддержке столичной бригады по борьбе с экономическими преступлениями Следственной полиции. В ходе разбирательства, как сообщалось, "прокуратура получила разрешение на проникновение и обыск в домах подследственных с целью изъятия обнаруженных в них предметов и документов, имеющих отношение к расследуемому деянию и могущих служить страхом доказательства, таких как мобильные телефоны, планшеты, технологические устройства, видеозаписи и т.д.". Постановление, выданное Четвертым гарантийным судом Сантьяго, было вынесено за несколько часов до официального оформления захвата, которое произойдет сегодня днем. Дело Factop, безусловно, стало самым громким финансовым скандалом 2023 года в Чили. Судебное расследование против братьев Ариэля и Даниэля Сауэр и их партнера Родриго Топельберга, владельцев биржевого брокера STF и факторинговой компании Factop, открыло несколько флангов, которые и по сей день держат в напряжении высокопоставленные фигуры в мире бизнеса, политики и даже полиции. Именно в рамках этого дела взорвалось дело Луиса Эрмосильи, когда произошла утечка аудиозаписи, на которой известный адвокат, представлявший интересы семьи Сауэр, признается в даче взяток чиновникам Службы внутренних доходов и Комиссии по финансовым рынкам (CMF), органа, контролирующего рынок ценных бумаг в Чили. В настоящее время в отношении обоих фигурантов расследует Восточная столичная прокуратура (Fiscalía Metropolitana Oriente). В рамках этого расследования, изучив сообщения Луиса Эрмосильи в Whatsapp, прокурор обнаружил доказательства, компрометирующие теперь уже бывшего директора Следственной полиции PDI Серхио Муньоса, который мог слить адвокату секретную судебную информацию по различным делам. После этого Муньос подал в отставку со своего поста, а после официального оформления дела он был заключен под стражу. В конце ноября 2023 года Налоговая служба Чили (SII) подала уголовное заявление против братьев Ариэля и Даниэля Сауэр, их отца Альберто и адвоката Дарио Куадра за то, что они якобы способствовали получению ложных налоговых счетов на 13 миллиардов песо (почти 15 тысяч долларов) с января 2021 по июль 2023 года. "Они предоставили более чем 100 различным компаниям в общей сложности 9 970 фальшивых счетов (...), что и составило состав преступления", - сообщило тогда государственное учреждение при Министерстве финансов. Подпишитесь на рассылку EL PAÍS Chile и получайте все последние новости из Чили.