Чилийская полиция арестовала 55 бизнесменов, обвиняемых в налоговом мошенничестве, в ходе беспрецедентного рейда

Бригада по расследованию отмывания денег чилийской следственной полиции (PDI) арестовала 55 бизнесменов, предположительно выписавших около 100 000 фальшивых счетов-фактур, что означает потерю налогов на сумму около 240 миллиардов чилийских песо (около 276,3 миллиона евро). После 83 рейдов по домам в дюжине регионов страны была ликвидирована преступная организация, предположительно состоящая из семи кланов, сообщил телеканал 24 Horas в четверг вечером. В частности, утверждается, что сто компаний были причастны к выдаче фальшивых счетов-фактур и экспорту фиктивной или фальсифицированной продукции. В ходе полицейской операции, известной как "Налоги", было изъято около 14 миллионов песо (14 700 евро) и 15 000 долларов наличными, а также более 300 автомобилей, запрещенных к продаже, и недвижимость, среди прочего имущества. Задержанные будут официально оформлены в эту пятницу, в основном за предполагаемые налоговые преступления, незаконные связи, таможенные махинации и отмывание денег. Расследование, которое ведет прокурор Эдуардо Баэса совместно с отделом экономических преступлений Национальной прокуратуры Чили, вероятно, раскроет одно из "крупнейших" мошенничеств с фальшивыми счетами-фактурами в истории этой страны, прокомментировал адвокат и бывший прокурор прокуратуры Карлос Гахардо Пинто, адвокат и бывший прокурор прокуратуры, на своей странице в X. В PDI заявили, что, поскольку это конфиденциальное расследование, они не могут пока ссылаться на это дело после консультации с EL PAÍS. Но ожидается, что в ближайшие несколько часов станет известно больше информации о деле, в котором фигурируют около 50 бизнесменов. Аресты произошли на фоне скандала, который потряс чилийское бизнес-сообщество и привел к внутренним расследованиям чилийского регулятора ценных бумаг и службы сбора налогов в связи с возможным подкупом государственных чиновников после утечки аудиозаписи разговора между бизнесменом Даниэлем Сауэром и его адвокатами Луисом Эрмосильей и Леонардой Вильялобос. В аудиозаписи, обнародованной месяц назад в докладе Ciper, собеседники упоминают о возможных платежах за получение информации через сотрудников Налоговой службы (SII) и Комиссии по финансовым рынкам (CMF). Это лишь одна из частей заговора, в котором в последние месяцы замешаны Зауэр, его брат Ариэль и другие бизнесмены, и который известен как "дело Фактопа" (по названию компаний, контролируемых семьей). В настоящее время прокуратура ведет расследование в отношении братьев по обвинению в нелояльном управлении и мошенничестве через компании Factop и биржевого брокера STF Capital. Один из последних судебных процессов произошел в конце ноября, когда SII подала жалобу в суд Сантьяго на братьев Ариэля и Даниэля Сауэр, представителей компании Factop, их отца Альберто и адвоката Дарио Куадра за якобы предоставление поддельных налоговых документов в период с января 2021 по июль 2023 года.