Дело Луиса Эрмосильи: первый чиновник, попавший в сферу утечки аудиозаписей

Спустя неделю после утечки аудиозаписи, на которой адвокат Луис Эрмосилья, бизнесмен Даниэль Сауэр и юрист Леонарда Вильялобос разрабатывают план подкупа государственных служащих, первые детали этого плана начинают раскрываться. Сегодня днем Служба внутренних доходов (SII), отвечающая за контроль над правильностью уплаты налогов в Чили, объявила о снятии с должности "с немедленным вступлением в силу" директора отдела по работе с крупными налогоплательщиками Кристиана Сото. Он стал первым, кто пал в SII в рамках внутреннего расследования, проводимого этой структурой по так называемому "делу Аудиос", после предварительной информации, собранной службой, и разбирательства, назначенного прокуратурой по факту возможного преступления - взяточничества. Это решение, принятое директором SII Эрнаном Фриголеттом, является ответом на "потерю доверия" к руководству Сото. Служба также сообщила, что административное расследование еще продолжается, и не исключила принятия дополнительных мер в отношении других должностных лиц. На записи, которую во вторник 14 ноября распространило СМИ Ciper, Эрмосилья призывает Сауэра создать "черный ящик" для выплаты предполагаемых взяток государственным служащим как в SII, так и в Комиссии по финансовым рынкам (CMF), контролирующей рынок ценных бумаг в Чили. И в середине разговора Сауэр упоминает о более ранних выплатах: "Даже тогда, когда я и Лео [адвокат Леонарда Вильялобос] не были теми, кем мы являемся сегодня. Сегодня для меня Лео - это семья. Мы только начинали узнавать друг друга. Она выставила мне счет в 40 гамба [140 млн. песо, около 160 тыс. долларов]. Он сказал мне: "Я собираюсь бросить гамбу [100 тыс. песо] на службу, чтобы исправить твою хуэву [роман]. Для меня это 40". Мы начали знакомиться, и я уже понял, что он берет с меня очень дешево. Моя "хуэва" стоила 3500 палосов, дом был конфискован, а служба составила черновик. И я заплатил службе ноль. А Лео я заплатил 140 палосов [миллион песо]. Другими словами, а для остального, я думаю, срок давности истек. Это был успех. 15 ноября в офисах SII, расположенных в центре Сантьяго, были проведены полицейские обыски, а также в юридической фирме Эрмосильи и в Комиссии по финансовым рынкам. Они были проведены по распоряжению прокуратуры в ходе взятия показаний у адвоката Леонарды Вильялобос, которая в пятницу призналась в том, что сделала запись. Аудиозапись, вызвавшая возмущение в Чили, где так называемые "преступления воротничков", зафиксированные в последние годы, способствовали разжиганию общественных волнений, расследуется по нескольким направлениям. На прошлой неделе прокуратура через Восточную столичную прокуратуру начала расследование ex officio, которое носит конфиденциальный характер. Кроме того, Государственный совет обороны (CDE), занимающийся подачей жалоб и преследованием преступлений от имени государства, завел дело для расследования этого случая. В то же время финансовый комитет Сената также занимается сбором исходной информации. Так, в минувший понедельник директор SII Эрнан Фриголетт и президент CMF Соланж Берштейн посетили комитет, чтобы обсудить это дело. Выступая перед парламентариями, Фриголетт рассказал о внутреннем расследовании, проводимом в возглавляемой им службе, и пояснил, что главная цель состоит в том, чтобы "выявить ответственность, которую могут нести наши чиновники, а также обнаружить сети всех тех, кто может быть ответственным". Директор "Крупных налогоплательщиков", отстраненный от исполнения своих обязанностей в разгар расследования, является бухгалтером и юристом. Он получил степень аспиранта в области налогового менеджмента в Университете Ла Фронтера, степень магистра в области налогового планирования и управления в Университете Сантьяго-де-Чили и степень магистра в области государственных финансов и финансового и налогового администрирования в Национальном университете дистанционного образования в Испании. Он был назначен на эту должность Фриголеттом в сентябре прошлого года с задачей укрепления потенциала Службы перед лицом проблем, возникших перед ведомством в связи с реализацией налоговой реформы, законопроект о которой был отклонен в марте этого года Палатой депутатов. До того как возглавить компанию "Крупные налогоплательщики", Сото с 2015 года занимал должность регионального директора Восточного столичного управления SII. Он был карьерным государственным служащим этого учреждения, в которое пришел в 1998 году на должность налогового аудитора, а затем выполнял новые обязанности в разных городах страны. Он возглавлял налоговый департамент в штаб-квартире SII в городе Ла-Серена на севере страны, был региональным директором Пуэрто-Монтта на юге и региональным директором Темуко в регионе Ла-Араукания. В качестве главы Восточного столичного управления он руководил планами аудиторских проверок, направленных на проверку состоятельных лиц и налогоплательщиков в этом регионе, где сосредоточено значительное число наиболее состоятельных граждан Чили. За несколько часов до решения директора SII, утром, Хуан Пабло Эрмосилья, брат Луиса Эрмосильи и его защитник, заявил радиостанции Infinita, что "тезис, который мы собираемся выдвинуть, заключается в том, что Луис (Эрмосилья) никогда никого не подкупал, никому не платил, ни с кем не договаривался, никому не предлагал". И что "в той части трудовой деятельности, которая ему соответствует, а именно в части CMF, то, что он сделал, было полным сотрудничеством и полным признанием, без нюансов, серьезных недостатков, в которых обвиняют его клиента в CMF". Это будет то, что мы предлагаем, в некотором смысле полностью противоположное тому, что произошло в налоговой сфере". Хуан Пабло Эрмосилья признал, что "это был не лучший момент для моего брата". Он добавил, что "он никогда не давал взятку и не предлагал ее, но его побудили сказать это, потому что ответственной за эти вещи была эта девушка (адвокат Леонарда Вильялобос), а его (Луиса Эрмосилью) побудили сказать это клиенту (Даниэлю Сауэру)". Защита уголовного адвоката также настаивала на тезисе, выдвинутом им 15 ноября, на следующий день после возбуждения дела: "По имеющейся у меня информации, которая должна быть проверена прокуратурой, эта запись должна была быть передана третьим лицам, которые могли пострадать от распространения этого видео, и от них требовалась денежная компенсация". На прошлой неделе Леонарда Вильялобос дважды давала показания в прокуратуре и призналась, что именно она вела частный разговор, в котором участвовала вместе с бизнесменом Даниэлем Сауэром и Эрмосильей.