Операция «Токио»: задержанная во время судебного заседания призналась, что является руководителем «Банко Эстадо»

В ходе судебного заседания по предъявлению обвинений было подтверждено, что один из задержанных работал в «Банко Эстадо» — финансовом подразделении. В это воскресенье 17 подозреваемым, причастным к так называемой «Операции Токио», были предъявлены обвинения в отмывании денег, участии в преступном сообществе, создании преступного сговора с целью отмывания денег, взяточничестве и контрабанде. В ходе операции, проведенной в прошлый вторник, удалось ликвидировать сеть по отмыванию денег и организованной преступности, которая, как предполагается, отмыла около 75 миллиардов песо и перевела за границу более 84 миллионов долларов. В тот день был задержан Хосе Карлос Перес Асенсио, 33-летний гражданин Венесуэлы, который с 2019 года занимал руководящую должность в банке Santander и, как предполагается, был связан с оперативным и вымогательским крылом «Трена Арагуа». В ходе слушания было уточнено, что этот человек отвечал за перечисление средств со своих счетов двум компаниям под названием Bex Group (или Bexvida) и Bex Digital, основанным гражданами Венесуэлы, связанными с этой сетью. В ходе беседы Баррос объяснил систему, используемую бандой для отмывания денег с помощью сложных финансовых схем. «Они всегда ищут людей, которые знают или немного разбираются в финансовой системе, чтобы найти способ вывести деньги», — заявил он. В этой связи прокурор пояснил, что преступники «вносили деньги на счет руководителя банка и еще трех человек», — заявил он в суде первой инстанции. «Эти вклады фактически перемещаются между различными текущими и сберегательными счетами. То есть вы вносите 100 миллионов, вам возвращают 20, а остальные 80 идут другим людям, и так они делят деньги», — уточнил он. «Затем деньги снова переводились тем людям, которым их первоначально перевели, пока, наконец, вся сумма не переходила с счета руководителя, в данном случае Хосе Переса Асенсио, на эти две фиктивные компании, а оттуда — на другие фиктивные, но при этом легальные компании, откуда деньги выводились на международный уровень, теряя возможность отслеживания», — заключил он. С учетом этих обстоятельств суд вынес постановление о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении 14 обвиняемых и установил срок в 150 дней для проведения соответствующего расследования. В это воскресенье 17 обвиняемых, причастных к так называемой «Операции Токио», были официально обвинены в отмывании денег, преступном сговоре, незаконном объединении с целью отмывания денег, взяточничестве и контрабанде. В ходе операции, проведенной в прошлый вторник, удалось ликвидировать сеть по отмыванию денег и организованной преступности, которая, как предполагается, отмыла около 75 миллиардов песо и вывела за границу более 84 миллионов долларов. В тот день был задержан 33-летний гражданин Венесуэлы Хосе Карлос Перес Асенсио, который с 2019 года занимал руководящую должность в банке «Сантандер» и, как предполагается, был связан с оперативным и вымогательским крылом преступной группировки «Трен-де-Арагуа». Подробнее В ходе слушания было уточнено, что этот человек отвечал за перечисление средств со своих счетов на счета двух компаний под названием Bex Group (или Bexvida) и Bex Digital, основанных гражданами Венесуэлы, связанными с этой сетью. В ходе беседы Баррос объяснил систему, используемую бандой для отмывания денег с помощью сложных финансовых схем. «Они всегда ищут людей, которые знают или немного разбираются в финансовой системе, чтобы найти способ вывести деньги», — заявил он. В этом смысле прокурор пояснил, что преступники делали «депозит банковскому руководителю и еще трем людям», — сказал он в первую очередь. «Эти депозиты перемещаются между различными текущими и сберегательными счетами. То есть вы вкладываете 100 миллионов, вам возвращают 20, а остальные 80 идут другим людям, и так они делят деньги», — уточнил он. Подробнее «Затем деньги снова переводились тем лицам, которым они были первоначально переведены, пока в конечном итоге все средства не проходили через счет руководителя, в данном случае Хосе Переса Асенсио, на эти две фиктивные компании, а оттуда — на другие фиктивные, но при этом легальные компании, откуда деньги выводились за границу, что делало их отслеживание невозможным», — заключил он. С учетом этих обстоятельств суд вынес постановление о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении 14 обвиняемых и установил срок в 150 дней для проведения соответствующего расследования.