Дело «Audio-Factop»: прокуратура просит приговорить Луиса Эрмосилью к 17 годам лишения свободы после завершения расследования

В понедельник Восточная столичная прокуратура закрыла расследование так называемого дела «Audio-Factop», главным фигурантом которого стал бывший влиятельный специалист по уголовному праву Луис Эрмосилья, обвиняемый в отмывании денег, подкупе двух государственных служащих и налоговом мошенничестве. Прокуратура представила в Четвертый суд по гарантиям Сантьяго официальное обвинение в отношении шестерых подозреваемых, которых она намерена привлечь к устному судебному разбирательству по делу о схеме взяточничества и экономических преступлений, которое разразилось 14 ноября 2023 года после утечки записи разговора. Помимо Эрмосильи, обвиняемыми являются братья Ариэль и Даниэль Сауэр, адвокат Леонарда Вильялобос, предприниматель Антонио Халафф Санс и Луис Флорес Куэвас. Согласно местным СМИ, самый суровый приговор — 20 лет лишения свободы — прокуратура просит назначить Даниэлю Сауэру за мошенничество, недобросовестное управление, злоупотребление частным коммерческим документом, нарушения Закона о рынке ценных бумаг, налоговые преступления, отмывание денег и взяточничество. За ним следует Вильялобос, которая записала разговор; для неё запрошено 18 лет лишения свободы за злонамеренное использование частного коммерческого документа, мошенничество, отмывание денег, налоговые преступления и неоднократное давание взятки. В отношении Эрмосильи, который консультировал факторинговую компанию Сауэров, прокуратура просит назначить 17 лет лишения свободы за неоднократные налоговые преступления, отмывание денег, взяточничество, неоднократное давание взятки и злоупотребление влиянием. Этот срок превышает 14 лет, которые сама прокуратура просила назначить в январе этого года, в первоначальном обвинительном заключении, которое пришлось пересмотреть после возобновления дела и подачи нового иска Налоговой службой (SII), которая в мае обвинила его в уклонении от уплаты налогов на сумму более 800 миллионов песо (около 835 000 долларов) за 2018 и 2019 налоговые годы. Ариэлю Сауэру грозит 14 лет лишения свободы за мошенничество, недобросовестное управление, злонамеренное использование частного коммерческого документа, преступления по Закону о рынке ценных бумаг и налоговые преступления. Халаффу Сансу, бывшему руководителю Grupo Patio, грозит 10 лет и один день лишения свободы за мошенничество, нарушения того же закона, отмывание денег и налоговые преступления, в то время как Флорес Куэвас, шестому обвиняемому, грозит 12 лет за нарушения Закона о рынке ценных бумаг и недобросовестное управление. Дело началось 14 ноября 2023 года, когда издание Ciper Chile опубликовало 105-минутную запись, на которой Эрмосилья, Даниэль Сауэр и Вильялобос обсуждали выплату взяток должностным лицам Налоговой службы (SII) и Комиссии по финансовому рынку (CMF) — регулятора чилийского рынка ценных бумаг — в обмен на информацию и с целью препятствования расследованию дела «Фактоп», факторинговой компании семьи Сауэр. Вильялобос признал в прокуратуре, что записал разговор в офисе Эрмосильи, а предприниматель Родриго Топельберг — партнер компании Factop и истец по делу против Сауэров — также признался, что передал аудиозапись в CMF и изданию «Ciper». Расследование так называемого «дела Аудио», которое в январе 2025 года было объединено с делом «Фактоп», привело к самому глубокому кризису, с которым столкнулась чилийская судебная власть за последние годы: в результате были отстранены от должности два министра Верховного суда, причастные к утечке конфиденциальной информации, в том числе Анхела Виванко, которая была пресс-секретарем высшей судебной инстанции и провела четыре месяца в предварительном заключении. Параллельно с этим прокуратура уже добилась вынесения приговоров в порядке упрощённого судопроизводства в отношении бывшего бухгалтера семьи Сауэр Марсело Медины и бывшего сотрудника казначейства Ренато Роблеса, который получал взятки от Вильялобоса. До вынесения этого обвинения Восточная прокуратура уже добилась вынесения приговоров в порядке упрощённого судопроизводства в отношении других фигурантов дела. Бывший бухгалтер семьи Сауэр Марсело Медина дель Гатто был приговорен к пяти годам условного заключения и выплате штрафов; бывший сотрудник казначейства Ренато Роблес — к трем годам условного заключения; а бывший сотрудник Налоговой службы Патрисио Мехиас — к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере девяти миллионов песо (около 9 398 долларов). Альберто Сауэр, отец Ариэля и Даниэля, получил два приговора по 540 дней за банковские преступления, которые он отбывает на свободе. Топельберг, признавшийся в утечке аудиозаписи, 23 июня этого года был приговорен к четырём годам лишения свободы в исправительном учреждении с максимальным уровнем строгости за неоднократное мошенничество и распространение ложной информации с условием условно-досрочного освобождения; обвинения в взяточничестве и отмывании денег с него были сняты. После завершения расследования и предъявления обвинения Четвертый суд по гарантиям Сантьяго должен теперь назначить дату подготовительного заседания к устному судебному разбирательству.