Государственный совет по обороне подал гражданские иски против четырёх руководителей компании Sartor

«Данные действия осуществляются в рамках создания в ведомстве нового подразделения по анализу имущественного положения и проверке связей между компаниями», — пояснил CDE. В среду Совет по защите государства (CDE) подал четыре гражданских иска об абсолютной недействительности в отношении высшего руководства компании Sartor Administradora General de Fondos S.A. по обвинению в «незаконном отвлечении и сокрытии активов в ущерб государственному бюджету». Целью судебного иска является «признание недействительными сделок по отчуждению недвижимости, совершенных фигурантами с целью передачи собственности и, таким образом, уменьшения своего имущества, на которое должны быть наложены санкции, установленные Комиссией по финансовому рынку (CMF) в ноябре прошлого года за нарушения Единого закона о фондах и Закона об акционерных обществах». Кроме того, ведомство заявило, что «провело специализированный анализ имущественного положения фигурантов, которые осуществляли сделки купли-продажи и дарения недвижимости прямым родственникам в период, когда им уже было известно о ведении в их отношении процедуры наложения санкций». «В результате данного анализа был сделан вывод, что эти действия были направлены на сокрытие переданных объектов недвижимости с целью уклонения от обязательств, вытекающих из введенных санкций», — сообщил CDE, который «подал ходатайство о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета на совершение правовых действий и заключение договоров в отношении указанных объектов недвижимости; эти меры были удовлетворены и зарегистрированы в соответствующих реестрах недвижимости». Кроме того, было подано четыре иска об абсолютной недействительности договора в связи с отсутствием реального и серьезного намерения, в рамках фиктивного договора и на основании противоправного основания». В заключительной части документа, доступного на веб-сайте, Совет по защите интересов государства резюмировал, что «данные действия осуществляются в контексте создания в учреждении нового подразделения по анализу имущества и корпоративной триангуляции, целью которого является именно осуществление стратегических судебных действий, которые, с одной стороны, предотвращают ущерб имуществу должников казначейства для обеспечения эффективного исполнения их обязательств, а также действий, направленных на возвращение активов в интересах казначейства».