Новый поворот в деле «Операция Империя»: задержаны семь человек, арестованы предполагаемые лидеры

Среди обвиняемых числятся предполагаемые лидеры сети, связанной с кланом Мартинесов, в отношении которой ведется расследование по подозрению в создании фиктивных компаний и мошенническом получении кредитов. Семь человек были задержаны в разных частях страны в рамках нового этапа так называемой «Операции Империя» — расследования, проводимого прокуратурой и полицией по делам о налоговых и банковских преступлениях, а также отмывании денег. Как сообщил телеканал TVN Red Araucanía, среди задержанных находятся предполагаемые лидеры организации, связанной с так называемым кланом Мартинесов — группировкой, которая уже пострадала в результате операции, проведенной около шести месяцев назад. nНадтерриториальная прокуратура в сотрудничестве с @FISCALIA_IX и специализированными подразделениями @PDI_Araucania задержала 7 человек в разных частях страны, причастных к налоговым и банковским преступлениям, а также отмыванию денег, в рамках нового направления «Операции Империя». pic.twitter.com nuiKQcLb8dСогласно данным, представленным на судебном заседании, обвиняемые предположительно участвовали в создании фиктивных компаний, выставлении поддельных счетов и мошенническом получении банковских кредитов. Один из задержанных — бухгалтер, которого следователи идентифицировали как одного из организаторов этой структуры. Ему инкриминируются преступления, связанные с предоставлением поддельных счетов-фактур, мошенническим получением банковских кредитов, мошенничеством и отмыванием денег. Расследование указывает на то, что компании завышали свои доходы, чтобы получить доступ к финансированию. Межрегиональная прокуратура в сотрудничестве с @FISCALIA_IX и специализированными подразделениями @PDI_Araucania задержала в разных частях страны 7 человек, причастных к налоговым и банковским преступлениям, а также отмыванию денег, в рамках нового направления «Операции Империя». pic.twitter.com nuiKQcLb8dСогласно данным, представленным на судебном заседании, обвиняемые предположительно участвовали в создании фиктивных компаний, выставлении поддельных счетов и мошенническом получении банковских кредитов.Один из задержанных — бухгалтер, которого следователи идентифицировали как одного из организаторов этой структуры. Ему инкриминируются преступления, связанные с предоставлением поддельных счетов-фактур, мошенническим получением банковских кредитов, мошенничеством и отмыванием денег. Расследование указывает на то, что компании завышали доходы, чтобы получить доступ к финансированию. Как было указано на судебном заседании, один из расследуемых дел связан с ущербом в размере около 1,5 миллиарда песо. Подробнее Шестерым из обвиняемых уже предъявлены официальные обвинения и назначены меры пресечения в виде ежемесячной явки в полицию, а одному из них назначен полный домашний арест. Судебное заседание продолжается в суде по делам о гарантиях прав в Темуко. Этот новый аспект связан с так называемым кланом братьев Мартинес, преступной организацией, в отношении которой ведется расследование по подозрению в создании сложной сети финансового мошенничества. Организация была ликвидирована в августе 2025 года в ходе операции, в результате которой были задержаны 41 человек и изъято имущество на сумму более 3 миллиардов песо, в том числе автомобили высокого класса, легкий самолет, судно, недвижимость и драгоценности. Подробнее Расследование также показало, что сеть расширила свою деятельность за пределы региона Араукания, охватив столичный регион, регион Лос-Риос и Вальпараисо. Кроме того, в деле имеются сведения об участии сотрудника полиции (PDI), который, предположительно, передавал информацию о следственных действиях членам организации.