У банковского руководителя, связанного с проектом «Трен-де-Арагуа», имелось судимость 2020 года, которая могла бы помешать рассмотрению его заявления о предоставлении гражданства

Хосе Карлос Перес Асенсио въехал в страну в 2018 году, а годом позже получил временную визу. Национальный директор Национальной миграционной службы Франк Зауэрбаум в среду прокомментировал миграционный статус Хосе Карлоса Переса Асенсио, руководителя банка Santander, задержанного в рамках так называемой «Операции Токио» — расследования, направленного на ликвидацию структуры, занимающейся отмыванием денег и связанной с вымогательским крылом «Трена Арагуа». Дело привлекло внимание общественности после того, как стало известно, что гражданин Венесуэлы, в отношении которого в настоящее время ведется следствие, на момент задержания находился в процессе получения чилийского гражданства. Как пояснил Зауэрбаум, Перес Асенсио въехал в Чили в 2018 году и через год получил временную визу. Впоследствии, в 2023 году, он получил постоянный вид на жительство, а в 2024 году подал заявление о предоставлении гражданства в Национальную миграционную службу. Однако власти уточнили, что процесс не был завершен и что имелись обстоятельства, препятствующие положительному рассмотрению заявления. «Гражданин Венесуэлы Хосе Перес Асенсио въехал в Чили в 2018 году, в 2019 году ему была выдана временная виза, а в 2023 году он получил постоянный вид на жительство. «В 2024 году он подал заявление на получение свидетельства о натурализации, которое до сих пор находилось на рассмотрении в миграционной службе», — отметила Зауэрбаум. Директор добавил, что Следственная полиция уже предоставляла информацию о преступлении, совершенном этим иностранным гражданином за несколько лет до начала процедуры натурализации. «Следственная полиция уже предупреждала о краже, совершенной этим гражданином Венесуэлы в 2020 году. Поэтому заявление о натурализации в любом случае не было бы удовлетворено, несмотря на то, что прошло много времени», — заявил он. Кроме того, он подчеркнул, что получение чилийского гражданства обусловлено соблюдением различных правовых и поведенческих требований. «Гражданство в Чили предоставляется при соблюдении ряда условий, и, очевидно, учитываются данные о судимостях и уголовных преступлениях», — заявил представитель властей. Перес Асенсио был задержан в ходе масштабной операции, проведенной Полицией расследований и Южной столичной прокуратурой. Согласно результатам расследования, банковский руководитель, предположительно, играл ключевую роль в предполагаемой сети отмывания денег, использовавшейся для перемещения средств, полученных в результате незаконной деятельности структуры, связанной с «Трен де Арагуа». Расследование касается перемещения более 78 миллиардов песо посредством различных финансовых операций и криптовалютных платформ. Национальный директор Национальной миграционной службы Франк Зауэрбаум в среду прокомментировал миграционный статус Хосе Карлоса Переса Асенсио, руководителя Банка Сантандер, задержанного в рамках так называемой «Операции Токио» — расследования, направленного на ликвидацию структуры, занимающейся отмыванием денег и связанной с вымогательским крылом «Трена Арагуа». Дело привлекло внимание общественности после того, как стало известно, что гражданин Венесуэлы, в отношении которого в настоящее время ведется следствие, на момент задержания находился в процессе оформления заявления о натурализации в Чили. Как пояснил Зауэрбаум, Перес Асенсио въехал в Чили в 2018 году и годом позже получил временную визу. Впоследствии, в 2023 году, он получил постоянный вид на жительство, а в 2024 году подал заявление о предоставлении гражданства в Национальную миграционную службу. Подробнее Однако власти уточнили, что процесс не был завершен и что имелись обстоятельства, препятствовавшие положительному рассмотрению заявления. «Гражданин Венесуэлы Хосе Перес Асенсио въехал в Чили в 2018 году, в 2019 году ему была выдана временная виза, а в 2023 году он получил постоянный вид на жительство. «В 2024 году он подал заявление на получение гражданства, которое до сих пор находилось на рассмотрении в миграционной службе», — отметила Зауэрбаум. Директор добавил, что Следственная полиция уже сообщила о фактах, связанных с преступлением, совершенным иностранным гражданином за несколько лет до начала процедуры натурализации. «Следственная полиция уже предупреждала о краже, совершенной этим гражданином Венесуэлы в 2020 году. Поэтому заявление о натурализации в любом случае не было бы удовлетворено, несмотря на то, что прошло много времени», — заявил он. Кроме того, он подчеркнул, что получение чилийского гражданства обусловлено соблюдением различных правовых и поведенческих требований. «Гражданство в Чили предоставляется при соблюдении ряда условий, и, очевидно, учитываются данные о судимостях и уголовных преступлениях», — заявил представитель властей. Перес Асенсио был задержан в ходе масштабной операции, проведенной Следственной полицией и Южной столичной прокуратурой. Согласно расследованию, банковский руководитель, предположительно, играл ключевую роль в предполагаемой сети отмывания денег, использовавшейся для перемещения средств, полученных в результате незаконной деятельности структуры, связанной с «Трен де Арагуа». Расследование указывает на перемещение более 78 миллиардов песо посредством различных финансовых операций и криптовалютных платформ.