"Крупнейшая налоговая махинация в истории": SII подробно рассказывает о том, как действовали бизнесмены

Более 240 миллиардов песо, как утверждается, были обмануты 51 человеком, которые создали подставные компании, чтобы платить меньше налогов. Заместитель юридического директора Службы внутренних доходов (SII) Марсело Фрейхоффер в пятницу подробно рассказал о том, как действовал 51 бизнесмен, арестованный за "самое крупное налоговое мошенничество в истории". В деталях, более 240 миллиардов песо было похищено путем создания фальшивых компаний, чтобы платить меньше налогов. Согласно предыстории, речь идет о преступной организации, состоящей из 7 кланов, которые действовали по всей стране и в настоящее время находятся под следствием по обвинению в налоговом мошенничестве, незаконном объединении, таможенном мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывании денег. "С 2016 года стала выявляться серия весьма нестандартных ситуаций налогового мошенничества, связанных с рядом компаний, в результате чего Налоговой службе пришлось подать девять жалоб (...) на общую сумму операций в 240 миллиардов", - сказал Фрейхоффер. Заместитель директора по правовым вопросам объяснил, что методы работы бизнесменов основаны на "создании компаний с единственной целью обмана налоговых органов, выпуске фальшивых квитанций, которые используются рядом налогоплательщиков, чтобы платить меньше налогов", и сообщил, что более 3000 налогоплательщиков были связаны с выпуском квитанций, из которых "наиболее важными по суммам являются те, кто был арестован вчера" и которые будут взяты под стражу в эту пятницу. По словам Марсело Фрейхоффера, эти бизнесмены создавали фальшивые компании, чтобы "увеличить налоговый кредит и заплатить меньше налогов и даже получить мошеннические возвраты". Он также сообщил, что дело было проверено в нескольких регионах и городах страны, в частности, в Арике, Тальке, Пуэрто-Монтте и Сантьяго, и что все бизнесмены - чилийцы, но ни один из них не является "общественным деятелем". В то же время директор по правовым вопросам отметил, что эти поддельные компании выдавали себя за представителей различных сфер деятельности, включая строительство и экспорт мобильных телефонов, чтобы впоследствии получить НДС за экспорт. Наконец, в SII сообщили, что "служба уже разработала меры по взысканию ущерба в связи с нарушениями" и что, "если учесть сумму налогового ущерба, вовлеченные криминальные типы, наказания, которые могут достигать 15 лет, это самое крупное налоговое мошенничество в истории".