Крупнейшее мошенничество в истории: вот лидеры преступной организации
В этот понедельник в Гарантийном суде состоится официальное представление всех обвиняемых в мегамошенничестве на 240 миллиардов песо. Крупнейшее в истории налоговое мошенничество было совершено 55 бизнесменами, которые создали настоящие финансовые империи с помощью экспорта ведьм и фальшивых счетов-фактур. Стоит отметить, что в прошлую пятницу 28 из 55 арестованных бизнесменов было приказано заключить под стражу, а в этот понедельник в Гарантийном суде Сантьяго состоится официальное оформление всех обвиняемых в мегамошенничестве на 240 миллиардов песо. Эти бизнесмены прибыли из Арики и Икике, скованные по рукам и ногам наручниками. Прокурор попросил срочно перевезти их с севера, поскольку они являются ключевыми фигурами в организации и должны рассказать подробности о том, как работал механизм. Браян Пласа Виейра - инженер-металлург, он был арестован в Икике вместе со своими родителями. По его словам, первая компания, созданная на его имя, появилась в 2004 году, а со временем к ней присоединились его мать (Ингрид Виейра Родригес), отец (Рубен Плаза Тирадо) и сестра (Даян Плаза Виейра), все они входят в число 55 задержанных. Ольге Барразе 33 года, а созданные ею компании появились еще в 2014 году. Одна из них под ее собственным именем, которая так и не начала работать, три другие связаны с продажей фруктов и грузоперевозками. В семье Павеса Канесса снова замешаны мать (Мария Елена Канесса), отец (Хосе Антонио Павес Кампанья) и братья (Хосе Антонио Павес Канесса и Фелипе Павес Канесса), но имя Хосе Антонио Канесса не ново для системы правосудия, поскольку в 2022 году он находился под следствием за налоговое мошенничество на сумму более 56 млрд песо с продажей поддельных счетов-фактур. Ксимена Тавиткса Хименес Фариас, член Республиканской партии, подчеркнула свою невиновность и заявила, что "у меня нет никаких связанных с этим преступлений, есть причина, по которой мы были освобождены или не арестованы, это потому, что больше нет никаких улик. Я по-прежнему невиновна".