Налоговая служба Чили возбудила дело против семьи Зауэр

Налоговая служба Чили (SII) в среду подала уголовное заявление против братьев Дарио, Ариэля, Альберто и Даниэля Сауэр, представителей факторинговой компании Factop, за то, что они якобы способствовали оформлению фальшивых налоговых счетов на 13 000 миллионов песо (почти 15 000 долларов) с января 2021 года по июль 2023 года. "Они предоставили более чем 100 различным компаниям в общей сложности 9 970 фальшивых счетов (...), что и составило состав преступления", - говорится в сообщении государственного учреждения при министерстве финансов. Судебный иск был подан против Даниэля, Ариэля и Альберто Сауэра и Дарио Куадры как законных представителей компаний Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada и Comercial Textil Ziko Limitada, соответственно. Эта жалоба идет по другому пути, чем расследование, которое ведет прокуратура в отношении адвоката Луиса Эрмосильи, адвоката Леонарды Вильялобос и бизнесмена Даниэля Сауэра, владельца факторинговой компании Factop и биржевого брокера STF, оштрафованных Комиссией по финансовым рынкам (CMF), органом, контролирующим чилийский фондовый рынок, за возможное преступление в виде взяточничества. Громкое дело разгорелось в середине ноября после того, как СМИ Ciper опубликовало аудиозапись, на которой адвокат Эрмосилья говорит о платежах из "черного ящика" государственным чиновникам "в конвертах" для получения информации. SII является ключевой частью институционального механизма Чили, и от его работы частично зависят налоговые поступления, в то время как CMF является регулятором финансовых рынков. В заявлении, опубликованном в среду, говорится, что о предполагаемой фальсификации налоговой документации государственная структура узнала в августе прошлого года из открытых источников информации, в которых сообщалось о жалобе, поданной британским фондом против братьев Даниэля и Ариэля Сауэр за мошенничество и подлог на сумму пять миллионов долларов, "после обнаружения того, что оба бизнесмена предоставили в залог и в обмен на кредит серию поддельных счетов-фактур". Уголовное дело было возбуждено после того, как SII запросила у прокуратуры столичного региона Сантьяго-Орьенте информацию о расследуемом ею деле, связанном, помимо прочих преступлений, с присвоением и мошенничеством. Даниэль и Ариэль Сауэр (50 лет) - сыновья текстильного предпринимателя Альберто Сауэра, владельца компании Confecciones Sauer, которую он основал в 1965 году и которая после банкротства в 2000-х годах переориентировалась на сектор финансов и недвижимости. В 1995 году он создал школу Wessex, а с 2006 года вместе со своими сыновьями Даниэлем и Ариэлем участвует в факторинговой компании Factop. С 2012 года он также является партнером в Sociedad Pesquera Orion. Ариэль присоединился к семейному бизнесу в 1997 году. В 2002 году его брат Даниэль присоединился к Confecciones Sauer.