BancoEstado разъясняет, что обвиняемая по делу «Операция Токио» была внешним сотрудником, и объявляет о проведении внутренней проверки

Что касается принятых мер, банк сообщил, что «BancoEstado заблокировал все её учетные данные и доступ к системе, предотвратив проведение каких-либо дальнейших операций с её профиля». BancoEstado выпустил публичное заявление, в котором разъяснил, что одно из лиц, в отношении которых было возбуждено уголовное дело в рамках так называемой «Операции Токио», не являлось штатным сотрудником банка, а предоставляло услуги через внешнюю подрядную компанию. Это уточнение появилось после того, как во время слушания по делу одна из задержанных заявила, что работала руководителем банка. По информации финансовой организации, «лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, выполняло функции в рамках услуг, заказанных у внешнего поставщика для оказания вспомогательной поддержки, в период с января 2023 года по июнь 2026 года». Заявление сделано в контексте расследования, проводимого Генеральной прокуратурой и полицией, которые запросили замораживание средств и снятие банковской тайны с различных счетов, связанных с делом. BancoEstado отметил, что данная процедура была выполнена незамедлительно после получения уведомления в прошлую пятницу, 5 июня. В отношении принятых мер учреждение указало, что «BancoEstado заблокировал все ее учетные данные и доступ к системе, предотвратив проведение каких-либо дополнительных операций с ее профиля». Кроме того, он заверил, что «активно и прозрачно сотрудничает с прокуратурой, предоставляя всю информацию и материалы, необходимые для надлежащего проведения расследования». Наряду с этим банк подчеркнул серьезность расследуемых фактов. «Необходимо четко заявить клиентам и общественности: факты, о которых стало известно BancoEstado, носят крайне серьезный характер, независимо от внешнего статуса лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, поскольку требуемые стандарты добросовестности должны быть такими же, как и для его персонала», — отметила организация. В рамках внутренних мер BancoEstado сообщил, что «начал всестороннюю внутреннюю проверку с целью детального анализа соответствующих процессов, выявления возможностей их улучшения и определения наличия дополнительных обязательств, которые необходимо выполнить, оставляя за собой право на принятие соответствующих юридических мер». Учреждение также указало, что будет продолжать информировать о ходе расследования и принятых мерах в той мере, в какой это позволяет судебный процесс. BancoEstado выпустил публичное заявление, чтобы разъяснить, что одно из лиц, в отношении которых было возбуждено уголовное дело в рамках так называемой «Операции Токио», не являлось штатным сотрудником учреждения, а оказывало услуги через внешнюю подрядную компанию. Это уточнение появилось после того, как во время судебного заседания по предъявлению обвинения одна из задержанных заявила, что работала руководителем в банке. Как сообщило финансовое учреждение, «лицо, которому были предъявлены обвинения, выполняло свои обязанности в рамках услуг, заказанных у внешнего поставщика для оказания вспомогательной поддержки, в период с января 2023 года по июнь 2026 года». Заявление сделано в контексте расследования, проводимого Генеральной прокуратурой и полицией, которые запросили замораживание и снятие банковской тайны с различных счетов, связанных с делом. BancoEstado указал, что данная процедура была выполнена незамедлительно после получения уведомления в прошлую пятницу, 5 июня. Подробнее Что касается принятых мер, учреждение сообщило, что «BancoEstado заблокировал все его учетные данные и доступ к системе, предотвратив проведение каких-либо дополнительных операций с его профиля». Кроме того, он заверил, что «активно и прозрачно сотрудничает с прокуратурой, предоставляя всю информацию и данные, необходимые для надлежащего проведения расследования». Наряду с этим банк подчеркнул серьезность расследуемых фактов. «Необходимо четко заявить клиентам и общественности: факты, о которых стало известно BancoEstado, носят крайне серьезный характер, независимо от внешнего статуса лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, поскольку к нему должны применяться те же стандарты добросовестности, что и к сотрудникам банка», — отметили в банке. В рамках внутренних мер BancoEstado сообщил, что «начал всестороннюю внутреннюю проверку с целью детального анализа соответствующих процессов, выявления возможностей для их улучшения и определения наличия дополнительных обязательств, которые необходимо выполнить, оставляя за собой право на принятие соответствующих юридических мер». Банк также указал, что будет продолжать информировать о ходе расследования и принятых мерах в той мере, в какой это позволит судебный процесс.