PDI ликвидирует китайскую преступную сеть, отмывавшую миллионы в Чили с помощью международных мошенничеств

Банда действовала из Икике и использовала ZOFRI для отмывания более 200 миллионов долларов, полученных в результате мошенничества в отношении пожилых людей в США по схеме «pig butchering». Криминальная организация, базировавшаяся в Икике, была ликвидирована после совместного расследования прокуратуры Тарапаки и следственной полиции (PDI), которое позволило выявить крупномасштабную схему отмывания денег, связанную с международными мошенничествами. Операция, возглавляемая национальным прокурором Анхелем Валенсией, генеральным директором PDI Эдуардо Серна и региональным прокурором Тарапаки Тринидад Штайнерт, проводилась в городах Икике, Сантьяго и Альто-Осписио. В общей сложности были арестованы несколько членов банды, в том числе граждане Чили, Китая — пользователи свободной торговой зоны Икике (ZOFRI) — и лица других национальностей. nОПЕРАЦИЯ EFOS | Прокуратура Тарапаки и @PDI_Tarapaca ликвидировали преступную организацию, возглавляемую гражданами Китая, владельцами фиктивных компаний, используемых для отмывания денег и сокрытия незаконных доходов. Икике pic.twitter.com q4wAcN7eJuПо данным прокуратуры, преступная структура отмыла более 200 миллионов долларов США через национальную финансовую систему. Часть этих средств, по меньшей мере 67 миллионов долларов США, была получена в результате мошенничества, известного как «pig butchering» или «убой свиней», которое сочетает в себе эмоциональное обман и ложные инвестиционные возможности и от которого пострадали более 400 иностранных граждан, в основном пожилые люди в США. Расследование началось в мае 2023 года после предупреждения, выпущенного ФБР, которое сообщило о подозрительных переводах, связанных с цифровыми мошенничествами. Жертв побуждали переводить значительные суммы денег на чилийские счета, где организация действовала через сложную сеть компаний. Преступная группа создала по меньшей мере 119 коммерческих компаний, в том числе фиктивные и другие, осуществляющие реальную экономическую деятельность, которые использовались для фрагментации, триангуляции и интеграции незаконных средств в чилийскую финансовую систему. Этот механизм позволял им скрывать происхождение денег и облегчать их последующую отправку за границу. Участие китайских пользователей ZOFRI было ключевым в этой схеме, поскольку они использовали торговые возможности анклава, чтобы придать своим операциям вид законности. Прокуратура Тарапаки расследует, были ли часть транзакций замаскированы под импорт или деятельность, связанную с международной торговлей. Власти подчеркнули важность международного сотрудничества для раннего выявления такого рода преступлений. PDI и прокуратура продолжают проводить расследование, чтобы определить точный объем отмытых средств и их конечный пункт назначения. Преступная организация, базировавшаяся в Икике, была ликвидирована после совместного расследования прокуратуры Тарапаки и полиции (PDI), в ходе которого была выявлена крупномасштабная схема отмывания денег, связанная с международными мошенничествами. Операция, возглавляемая национальным прокурором Анхелем Валенсией, генеральным директором PDI Эдуардо Серной и региональным прокурором Тарапаки Тринидад Штайнерт, проводилась в городах Икике, Сантьяго и Альто-Осписио. В общей сложности были арестованы несколько членов банды, в том числе граждане Чили, Китая — пользователи свободной торговой зоны Икике (ZOFRI) — и лица других национальностей. ОПЕРАЦИЯ EFOS | Прокуратура Тарапаки и @PDI_Tarapaca ликвидировали преступную организацию, возглавляемую гражданами Китая, владельцами фиктивных компаний, используемых для отмывания денег и сокрытия незаконных доходов. Икике pic.twitter.com q4wAcN7eJuПо данным прокуратуры, преступная структура отмыла более 200 миллионов долларов США через национальную финансовую систему. Часть этих средств, по меньшей мере 67 миллионов долларов США, была получена в результате мошенничества, известного как «pig butchering» или «убой свиней», которое сочетает в себе эмоциональное обман и ложные инвестиционные возможности и от которого пострадали более 400 иностранных граждан, в основном пожилые люди в США. Расследование началось в мае 2023 года после предупреждения, выпущенного ФБР, которое сообщило о подозрительных переводах, связанных с цифровыми мошенничествами. Жертв побуждали переводить значительные суммы денег на чилийские счета, где организация действовала через сложную сеть компаний. Преступная группа создала по меньшей мере 119 коммерческих компаний, в том числе фиктивные и другие, осуществляющие реальную экономическую деятельность, которые использовались для фрагментации, триангуляции и интеграции незаконных средств в чилийскую финансовую систему. Этот механизм позволял им скрывать происхождение денег и облегчать их последующую отправку за границу. Участие китайских пользователей ZOFRI было ключевым в этой схеме, поскольку они использовали торговые возможности анклава, чтобы придать своим операциям вид законности. Прокуратура Тарапаки расследует, были ли часть транзакций замаскированы под импорт или деятельность, связанную с международной торговлей. Власти подчеркнули важность международного сотрудничества для раннего выявления такого рода преступлений. PDI и прокуратура продолжают проводить расследование, чтобы установить точный объем отмытых средств и их конечный пункт назначения.