Семейное мошенничество: 18 человек обвиняют родственника в мошенничестве с инвестициями на сумму более 4 миллионов песо

Он обманул членов своей семьи и убедил их инвестировать в его бизнес. 18 человек подали заявление и обвинили в мошенничестве своего родственника, фактически все они являются родственниками по крови или по браку Педро Шайна. Согласно иску, Шайн обманул их и убедил инвестировать в его бизнес. Речь шла о «выгодном бизнесе, в котором вложенные деньги будут в безопасности» и который «принесет им доход для жизни или на старость». LUN сообщил, что бизнес предлагал финансовую услугу, при которой любая компания продавала свои счета к оплате факторинговой компании в обмен на немедленное получение денег. То есть, если организация выставляет счет на 100 тысяч песо, который подлежит оплате через три месяца, но ей срочно нужны наличные деньги, она обращается к факторинговой компании, чтобы продать ей счет, но не за 100 тысяч песо, а за 80 тысяч песо. Через три месяца факторинговая компания, которая получает 100 тысяч песо, зарабатывает 20 тысяч. В иске было указано, что этот бизнес «был низкорисковым, поскольку риск неплатежей практически отсутствует». С другой стороны, родственники отметили, что «ассертивная личность» Педро Шайна и его статус адвоката, «что придает ему вид серьезности и знания, его личная и семейная жизнь были продолжением его бизнеса». «Это приобретает особое значение в связи с родственными и дружескими связями его жертв, поскольку в кругу семьи он представлялся очень состоятельным и успешным перед другими, чтобы привлечь инвесторов, ведя образ жизни и расходуя средства, которые могут себе позволить только успешные и состоятельные люди», — отметили они. Однако компания «перестала выполнять свои обязательства из-за недостатка ликвидности», и, как оправдывался Педро, «предоставление неполных, недостаточных или частичных сведений, которые не объясняют, куда были направлены инвестированные средства, свидетельствует о том, что деньги были выведены из компании в ущерб тем, кто передал им свои сбережения». В общей сложности сумма убытков истцов составляет более 4,5 миллионов песо. Среди родственников числятся отец, мать и четверо детей. 18 человек подали жалобу и обвинили в мошенничестве родственника, фактически все они являются родственниками по крови или по браку Педро Шайна. Согласно жалобе, Шайн обманул их и убедил инвестировать в его бизнес. Речь шла о «прибыльном бизнесе, в котором вложенные деньги будут в безопасности» и который «принесет им доход для жизни или на старость». LUN сообщил, что бизнес предлагал финансовые услуги, при которых любая компания продавала свои счета к оплате факторинговой компании в обмен на немедленное получение денег.