13 миллиардов песо: SII подает в суд на братьев Зауэр за предоставление фальшивых счетов-фактур

Судебный иск был подан агентством после проверки того, что компания Factop понесла ответственность за преступление "содействие в оформлении ложной налоговой документации". Налоговая служба (SII) в среду подала уголовное заявление против братьев Дарио, Ариэля, Альберто и Даниэля Сауэр в качестве представителей компании Factoring Factop за то, что они якобы способствовали оформлению фальшивых счетов-фактур на 13 миллиардов песо. В пресс-релизе налоговое ведомство пояснило, что судебный иск был подан за "преступления, связанные с содействием в оформлении поддельной налоговой документации, связанной с "делом Фактопа"". Директор SII Эрнан Фриголетт подчеркнул, что "подачей этого иска мы хотим дать понять: наша служба будет преследовать, используя все инструменты, предусмотренные действующей нормативной базой, любое лицо или компанию, которые наносят ущерб налоговой системе, а значит и обществу в целом, уклоняясь от своих налоговых обязанностей". "Этот иск отражает работу, проделанную группами SII, которые отреагировали сразу же, как только появилась информация о возможных налоговых преступлениях, в августе прошлого года. Координация действий с прокуратурой позволила нам возбудить это уголовное дело сегодня, с необходимой оперативностью в связи с раскрытием преступления по содействию фальшивым счетам на сумму почти 13 миллиардов песо", - добавил он. Согласно информации, представленной SII, братья Зауэр в течение налоговых периодов с января 2021 года по июль 2023 года "предоставили более чем 100 различным компаниям в общей сложности 9 970 фальшивых счетов-фактур на общую сумму 12 988 219 183 песо, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 97 N°4 заключительного параграфа Налогового кодекса". Важно уточнить, что этот иск представляет собой параллельный судебный процесс с расследованием, проводимым прокуратурой в отношении адвокатов Луиса Эрмосильи, Леонарды Вильялобос и Даниэля Сауэра по так называемому "делу Аудиос". SII отмечает, что ему стало известно о предполагаемой фальсификации налоговой документации "из открытых источников информации, в которых британский фонд подал жалобу на братьев Даниэля и Ариэля Сауэр, управляющих факторинговой компанией Factop, за преступления мошенничества и подделки на сумму 5 миллионов долларов США, после того как выяснилось, что оба бизнесмена заложили ряд поддельных счетов-фактур в обмен на кредиты".