«Выявить неформальную торговлю": SII объясняет ограничение в 50 переводов в месяц

Агентство будет проверять счета, на которых зарегистрировано «более 50 переводов от разных лиц в месяц», чтобы выявить возможное уклонение от уплаты налогов. Налоговая служба (SII) объяснила причины решения о проверке банковских счетов, на которых зарегистрировано «более 50 переводов от разных людей в месяц». В частности, банки будут обязаны сообщать в налоговую службу о пользователях, которые получают денежные переводы от нескольких разных людей за короткий промежуток времени. «Полученная SII информация - это элемент, с помощью которого учреждение сможет проводить анализ и выявлять тех, кто ведет коммерческую деятельность, за которую должен платить налоги», - заявили в SII. Каролина Саравиа, заместитель директора SII по аудиту, пояснила, что «цель постановления - выявить тех налогоплательщиков, которые действуют неформально и не платят соответствующие налоги, но для этого мы не только получаем информацию от банков, но и используем другую имеющуюся у нас информацию, чтобы направить наши усилия на тех, кто представляет наибольший риск несоблюдения». В связи с этим представитель ведомства уточнил, что проверка банковских счетов с более чем 50 переводами в месяц будет проводиться, если у пользователя, например, нет начала деятельности и он развивает бизнес в социальных сетях. «Если кто-то ведет бизнес через социальные сети, но не имеет начала деятельности, не предоставляет чек своим покупателям, в этом случае он будет подлежать проверке Службы, потому что мы заинтересованы в том, чтобы те, кто осуществляет деятельность, приносящую доход, соблюдали действующие правила, то есть имели начало деятельности, оформляли соответствующие налоговые документы и платили соответствующие налоги», - сказал Саравиа.