"Я совершил ошибку, солгав": полицейский, осужденный за миллионные финансовые пирамиды и исключенный из PDI, высказывает свое мнение

Главная жертва и разоблачитель понес многомиллионные убытки от бизнеса, предложенного ему заместителем комиссара. Заместитель комиссара PDI Диего Баскунан Эспиноза, бывший член Реорганизации столичного полицейского региона (REPOME), был изобличен в миллионных аферах в феврале 2021 года, когда известный предприниматель в сфере безопасности начал предполагаемые инвестиции с вышеупомянутым детективом PDI. И это при том, что человеку в форме не требовалось рекомендательного письма, его престиж поддерживался статусом полицейского, его даже рекомендовали коллеги по работе, по словам заявителя. "Как гражданские лица, если мы видим, что 90% коллег, которые с ним работают, говорят нам, что предмет реален, это вселяет уверенность", - сказал разоблачитель, по словам которого заместитель комиссара обещал доходность в 18%. Несмотря на отсутствие ответов, жертва соблазнилась еще одним миллионным бизнесом: якобы продажей 40 тыс. коробок масок компании Antofagasta Minerals, что означало инвестиции в размере 120 млн песо. Документ подтвердил сделку, но депозиты с прибылью так и не поступили. На запрос в компании ответили, что документы поддельные. Встречаются почти незаметные ошибки: ошибка в годе покупки, орфографические ошибки, суммы без знака песо и несуществующий девиз. В начале расследования было выявлено четыре жертвы, один из которых считает, что полученные им когда-то деньги принадлежат тем людям, которые тоже все потеряли, - говорит адвокат и бывший прокурор Карлос Гахардо, - это мошенническая пирамида, ты вербуешь разных людей и обещаешь им мнимый бизнес, а прибыль, которую ты получаешь, принадлежит новым инвесторам". Что касается механизма его деятельности, то заместитель комиссара прислал скриншоты предполагаемых вкладов, ваучеры и электронные письма о различных банковских операциях, которые, вызвав подозрение, были подтверждены потерпевшим. По словам руководителя банка, Диего Баскуньян подделывал документы и якобы использовал имена профессионалов и реальных компаний, но в вымышленных документах. Это было обнаружено главной жертвой чуть более месяца назад, что вызвало дополнительные сомнения в криптовалютном бизнесе, который достиг в общей сложности 350 млн песо.Команда 24 Horas попыталась связаться с Диего Баскуньяном по телефону, однако он ответил только через аудиозаписи Whatsapp. "У нас никогда не было намерения обмануть их, эти деньги всегда шли на инвестиции и были потеряны на тех же инвестициях". Моя ошибка заключалась в том, что я солгал и не сделал транскрипцию, когда деньги были потеряны. Ведется уголовное расследование, в результате которого я могу даже потерять свободу", - сказал Баскуньян, добавив, что он потерял все свое окружение, что он бездомный, но не беглец. "Я пытаюсь решить эту проблему до того, как меня осудят, я не мошенник, у меня нет менталитета преступника, который взял деньги и ушел, - сказал он. Я пытался решить эту проблему, но она превратилась в снежный ком". В PDI заявили, что "учитывая серьезность фактов, учреждение оформило увольнение экс-чиновника, которое было произведено 9 ноября". Тем временем прокуратура запросила слушания для официального оформления Диего Баскуньяна Эспинозы по обвинению в мошенничестве, однако к этому делу могут добавиться новые жалобы, а сумма обманутых денег может возрасти до миллионов.