Колумбия отступает в своих усилиях по более точному измерению контрабанды

По последним данным, опубликованным Национальным налоговым и таможенным управлением (DIAN), контрабанда ежегодно лишает колумбийское государство более восьми триллионов песо. Это эквивалентно половине налоговой реформы, и, хотя это является серьезным ударом по бюджету страны, проблема заключается в том, что власти борются с очень динамичным явлением, используя устаревшие методы. Официальные измерения сравнивают то, что другие страны заявляют о продажах в Колумбию, с тем, что страна признает, что покупает, но эти данные задерживаются до 24 месяцев, пока они не будут консолидированы в Организации Объединенных Наций. «Поэтому в 2025 году мы видим лишь картину 2023 года», — объясняет Луис Карлос Рейес, первый директор DIAN в правительстве Густаво Петро, в настоящее время кандидат в президенты от левых сил и в течение нескольких лет директор Налогового наблюдательного центра Университета Хавериана. Чтобы исправить этот разрыв, Рейес продвинул более точный метод: он включил статистическую выборку в процессы инспекции, чтобы точно измерить разрыв между заявленным и реальным. С этой поправкой выборка была расширена с 37 до 120 торговых партнеров и охватила 85,5% всего объема торговли. Результат изменил базовую линию: искажение из-за контрабанды, которое исторически составляло около 10 % по предыдущим измерениям, подскочило до 14,7 % в период с 2022 по 2023 год. Однако этот методологический прогресс был остановлен после ухода Рейеса, который заявляет, что пилотный проект был свернут. «В DIAN работает гораздо больше юристов, чем статистиков», — сетует он. Без этого метода остается классическое зеркало (сравнение внешней торговли), которое, хотя и полезно, но оказывается запоздалым для преступления, которое с каждым днем становится все более изощренным и использует каждое отставание системы. Проблема, которая кажется чисто методологической, на самом деле гораздо глубже: способ измерения и классификации контрабанды сводит ее к экономическому преступлению и стирает ее криминальный аспект. «Нет подхода, направленного на разрушение цепочки; предпочитают вернуть деньги, а не перекрыть поток, финансирующий насилие», — предупреждает бывший директор Таможенной полиции (POLFA) Хуан Карлос Буйтраго. Генерал в отставке объясняет, что ключевым моментом является изменение подхода к этому преступлению, поскольку «контрабанда стала излюбленным способом организованной преступности для монетизации своих доходов, отмывания денег, полученных от наркоторговли и незаконной добычи полезных ископаемых». Механизм прост: товары, которые ввозятся или проходят через три страны, продаются за наличные, а затем появляются вновь в виде законной прибыли. «Контрабанда сигарет приносит больше дохода, а риск при этом меньше, чем при перевозке кокаина. Пачка сигарет, купленная в Колумбии за два доллара, продается в Эквадоре за шесть или семь», — объясняет Буйтраго в интервью этой газете. Методы стали более изощренными и, как заявило правительство Густаво Петро, опираются на сеть агентов, проникших в DIAN. Этот маршрут соединяет порты, аэропорты и сухопутные пограничные пункты с городскими складами и цифровыми платформами. «Те же самые корабли, которые отправляются с грузом наркотиков, возвращаются с алкоголем, сигаретами и кондитерскими изделиями в качестве оплаты», — добавляет Буйтраго. Деинституционализация усиливает давление. Эксперт по безопасности объясняет, что отсутствие постоянных руководителей в DIAN, UIAF и Polfa на протяжении нескольких месяцев приводит к обратному результату: «Это ослабляет возможности контроля и открывает лазейки для проникновения». Рейес, который также был министром торговли в правительстве Петро, соглашается с этим и указывает на корень проблемы. «Интерес в поддержании непрозрачности системы — это тот же интерес, который заключается в том, чтобы системы DIAN не модернизировались, или в том, чтобы прокуратура имела плохое программное обеспечение для ведения своих дел. Это не халатность и не некомпетентность: это результат политической экономики сделок с незаконностью, маневров, которые президенты ошибочно считают необходимыми для принятия законов в Конгрессе». Диагноз кандидата в президенты категоричен: «Благодаря тому же механизму проникновения через клиентелизм в Конгрессе, в AeroCivil и Национальном агентстве по горному делу также есть фигуры, связанные с наркотрафиком», — заявляет он. Враг не только технический; это «гидра с тысячей голов», подчеркивает Буйтраго. «Это коррупция, укоренившаяся в портах, прокуратурах и органах, призванных бороться с преступностью, которые сотрудничают с незаконными группами», — заключает он. Порты функционируют как вращающиеся двери. Буэнавентура, Картахена, Санта-Марта и Барранкилья стали территориями, за которые идет борьба. «Эти порты в Колумбии сегодня имеют самый высокий уровень убийств, превышающий 40%», — предупреждает Буйтраго. По данным Центра по расследованию, мониторингу и анализу незаконной торговли (CIMA), платформы, специализирующейся на отслеживании незаконных торговых операций в Латинской Америке, в Колумбии это явление трансформировалось в сложные схемы отмывания денег и триангуляции. Криминальные группировки в Колумбии действуют с помощью сложных финансовых махинаций. Одним из наиболее показательных случаев, описанных CIMA, является случай с кланом Гольфо, который превратил контрабанду оборудования в основу незаконной добычи полезных ископаемых. «Недавние операции в Чоко привели к сокращению доходов на сумму около 2,4 миллиона долларов в месяц, что подтверждает, что незаконное оборудование поддерживает незаконную добычу золота», — говорится в отчете. CIMA также документирует, как сеть Папы Смуффа, царя контрабанды, использовала криптовалюты для покупки товаров в Китае, ввозила их по незаконным каналам и продавала за наличные в Кали, вливая более 200 миллионов долларов в год в местную экономику. Столица долины Каука является, по сути, важным транспортным узлом на юго-западе страны, где в 2024 году было зафиксировано рекордное количество арестов на сумму 105,699 миллиардов песо. Картахена выступает в качестве защитного барьера, с более чем 54,2 млрд конфискованных товаров за прошлый год, в то время как в Барранкилье конфискации выросли на 64% между 2024 и 2025 годами, до 44,696 млрд. Также в 2025 году в Боготе и аэропорту Эльдорадо было перехвачено товаров на сумму 115,397 миллиарда. Карта мошенничества показывает критические точки: на первом месте находится импорт из Китая, где более 2 миллиардов долларов было уклонено от уплаты налогов на мобильные телефоны, телевизоры и ноутбуки; за ним следует Боливия с 887,1 миллионами долларов на соевые продукты; и США с 783,7 миллионами долларов на иммунологические продукты и вакцины. Основной метод мошенников заключается в том, чтобы задекларировать меньше, чем на самом деле ввозится, или неправильно классифицировать товары, чтобы заплатить меньше пошлин. Это так называемая техническая контрабанда, которая, по данным DIAN, составляет 90% всех случаев мошенничества. Представительница академического сообщества Каролина Акоста, юрист Университета Экстернадо де Колумбия и эксперт в области таможенного права, добавляет нюанс реальности: «Очень трудно измерить то, чего у тебя нет или чего ты не знаешь», — утверждает она. И раскрывает парадокс контроля: «DIAN контролирует законное, потому что именно об этом у нее есть информация». Таким образом, система питается тем, что задекларировано, в то время как основная часть мошенничества использует заниженные оценки, удобные классификации или химические вещества, неразличимые для человеческого глаза. «Инспектор, стоящий перед контейнером, не может отличить один сорт стали от другого; для этого требуются экспертные знания и лаборатория, а время, необходимое для анализа, почти всегда наказывает законного импортера, одновременно поощряя мошенника», — поясняет профессор. Данные, предоставленные DIAN газете EL PAÍS, показывают неравную борьбу. Количество изъятых товаров сократилось с 39 409 в 2022 году до 22 922 в 2025 году: на 41,8 % меньше. Но теперь удары по контрабандистам обходятся дороже: стоимость перехваченных товаров выросла с 440 111 миллионов песо в 2022 году до более чем 517 192 миллионов в 2025 году. Меньше конфискаций, больше эффекта от каждой операции. Государство, похоже, корректирует свои цели, хотя на территории ситуация накаляется. На столе лежат несколько решений. Рейес предлагает технические и нормативные реформы — предварительное декларирование, спутниковую отслеживаемость, статистическую выборку и технологическую модернизацию, — в то время как Буйтраго требует разведки и международного сотрудничества, очистки агентств, мониторинга в режиме реального времени и государственно-частных партнерств для защиты инспекций. Оба сходятся в двух неотложных задачах: использовать большие данные и искусственный интеллект для профилирования рисков и искоренения внутренней коррупции, которая позволяет мафии кооптировать ключевые должности. Государство укрепило свои процессы, несмотря на территориальное давление. Если в 2022 году судебная система была вынуждена вернуть почти 10 % конфискованного имущества из-за процедурных нарушений, то сегодня этот показатель снизился до менее 3 %. В любом случае, изменение правового подхода к этому явлению является неотложным в условиях ослабления уголовной системы. Согласно второму отчету Высшего совета по уголовно-правовой политике, представленному Конгрессу (октябрь 2024 г.), количество судебных процессов по делам о контрабанде сократилось с 2764 в 2017 г. до 863 в 2023 г., а количество вынесенных приговоров — с 255 до 90. В настоящее время шесть из десяти дел разрешаются путем предварительных соглашений. Вывод Буйтраго горький: «Там, где есть контрабанда, есть и коррупция. Иначе она не могла бы существовать».