Петро и Бенедетти оценивают масштабы персональных санкций, введенных США

На прошлой неделе президент Колумбии Густаво Петро был включен Министерством финансов США в список лиц, подпадающих под финансовые санкции. Эта мера, которая также затрагивает его супругу Веронику Алькосер, сына Николаса Петро и министра внутренних дел Армандо Бенедетти, основана на предполагаемой терпимости к наркотрафику. Хотя речь не идет о традиционном списке Клинтона, созданном в 1995 году для санкций исключительно против картеля Кали, практические последствия те же: финансовая блокировка, изоляция репутации и риск оказаться вне системы. Большой вопрос сейчас заключается в том, что произойдет со счетами президента Петро и других лиц, подвергшихся санкциям, поскольку местные учреждения связаны с американской финансовой сетью. Высокопоставленный консультант банковских учреждений, работающих как в Колумбии, так и за рубежом, в беседе с EL PAÍS — на условиях анонимности из-за деликатности темы — предупреждает, что «существует риск того, что Петро окажется вне национальной банковской системы». Речь идет не о юридических последствиях, а о структурной реакции колумбийской финансовой системы. Конституционный суд в своем решении от 1999 года устанавливает, что включение в список Клинтона является «объективной причиной, оправдывающей решение банка» о расторжении договоров с лицами, подвергшимися санкциям. Хотя это и не является обязательным, банки имеют право сделать это, если считают, что поддержание отношений с Петро, его женой, сыном и министром ставит под угрозу их связи с иностранными организациями. «Большинство колумбийских финансовых учреждений поддерживают очень важные коммерческие отношения с американскими банками», — поясняет суд. И если колумбийский банк поддерживает деловые отношения с лицом, в отношении которого введены санкции, он может быть наказан правительством США как посредник в незаконных операциях, что поставит под угрозу всю финансовую систему этой андской страны. Министр внутренних дел Армандо Бенедетти заявил в понедельник на радио Caracol Radio, что он «очень потрясен» своим включением в список и жалуется, что его кредитную карту уже заблокировали. «Одно дело, когда вам запрещают пойти посмотреть на Микки Мауса, и совсем другое — когда вас ставят в один ряд с Усамой бен Ладеном», — прокомментировал он, имея в виду разницу между потерей визы и исключением из глобальной финансовой системы. Петро отреагировал резко. В своей речи в пятницу на площади Боливар он заверил, что не имеет имущества и счетов в США и, следовательно, санкции не затрагивают его лично. «Я никогда не вел дела, у меня нет ни одного доллара в США, нет никаких счетов, которые можно было бы заморозить. Я даже не хочу вести дела в США», — сказал он. Петро продолжил: «Они пытаются поставить президента на колени», но упустил из виду, что его счета в Колумбии находятся под угрозой, поскольку банки имеют право заморозить их, если хотят избежать риска судебного преследования со стороны американских властей. Это решение будет спорным для колумбийской банковской системы, поскольку речь идет не о замораживании счетов обычного гражданина, а президента республики. Включение в санкционный список OFAC не требует судебного решения или убедительных доказательств. «Это административный, а не юридический процесс. Его цель — удалить вас с финансовой карты», — объясняет Оресте Санджованни, адвокат и бывший президент футбольной команды «Америка» из Кали, спортивного клуба, который испытал на себе, что значит быть в списке Клинтона. «Вы ищете способ заплатить поставщикам. У тебя нет ничего. Ни текущего счета, ни кредита, ни доступа к займам. По сути, ничего, чтобы компания могла функционировать. Нахождение в этом списке убивает доверие. Это форма социальной смерти», — говорит он EL PAÍS. Санджованни возглавил процесс исключения команды из списка Клинтона, который длился почти 14 лет и стал возможен только благодаря поддержке правительства Хуана Мануэля Сантоса. С 8 июня 1999 года команда работала без счетов в финансовой системе, обходилась без спонсорской помощи транснациональных корпораций и не могла осуществлять никаких транзакций с американскими организациями. Финансовая изоляция привела клуб на грань банкротства, обрекая его на десятилетие кризиса в спорте и репутации. Только 3 апреля 2013 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) официально исключило клуб из списка после внутренней реорганизации и дипломатических переговоров, в которых участвовали тогдашний высокий советник президента по политическим вопросам Аурелио Ирагорри и представитель OFAC в Боготе Марк Самара. «Было трудно, пока не стало легко. Могу сказать, что я не спал тысячу и одну ночь», — оценивает Санджованни. Бывший руководитель команды «Америка» вспоминает, что после начала переговоров «Америка» была исключена из списка Клинтона за семь месяцев. Но он предупреждает, что случаи с клубом и президентом Петро несопоставимы. «В случае с клубом была доказана связь между клубом и наркотрафиком», — говорит он. Хотя в Колумбии любую санкцию США за наркотрафик обычно называют «списком Клинтона», мера против президента не относится к этой первоначальной категории. Фактически, она была вынесена в соответствии с более поздним исполнительным указом, подписанным Джо Байденом в 2021 году, который позволяет налагать санкции не только на наркоторговцев, но и на тех, кто сотрудничает с ними или содействует их деятельности. «Список Клинтона как таковой — лишь одна из разновидностей. Остальные имеют те же последствия, но основаны на других нормах», — объясняет Сантьяго Рамирес Лопес, адвокат, специализирующийся на вопросах нормативного соответствия (комплаенс). В таких случаях не требуется судебный приговор или убедительные доказательства: достаточно, чтобы правительство США имело «разумные основания» для связи кого-либо с незаконной деятельностью. Выйти из списка возможно, но сложно. Процесс называется «делистинг» и может занять годы. Он предполагает подачу заявления в OFAC, доказательство того, что включение в список было ошибочным или что деятельность, послужившая основанием для санкций, больше не осуществляется. «Процедура не имеет конкретных сроков и может зависеть от многих факторов, в том числе политических. В конечном итоге решение принимает исключительно Министерство финансов США», — объясняет Рамирес. Такие компании, как парфюмерная La Riviera, смогли выйти из списка только после длительных прямых переговоров с Министерством финансов. В случае с Петро его защиту ведет американский адвокат Дэниел Ковалик, который заявил в эфире W Radio, что санкция «политически мотивирована» и «не имеет ничего общего с чем-то плохим, что сделал [Петро]». Ковалик планирует подать официальное возражение в OFAC и не исключает подачи иска о клевете против жителя Белого дома Дональда Трампа.