Аваль, осужденный по ключевому "делу Odebrecht", порождает новые сомнения в отношении конгломерата
Колумбия 2023-08-16 01:44:37 Телеграм-канал "Новости Колумбии"
Не замяв скандал с многомиллионными взятками Odebrecht в Колумбии в обмен на выгодные контракты на выполнение общественных работ, недавно подписанное соглашение между Grupo Aval и властями США вызвало вопросы и открыло новый шквал критики в адрес конгломерата, принадлежащего Луису Карлосу Сармиенто Ангуло (Luis Carlos Sarmiento Angulo). Хосе Элиас Мело, бывший президент Corficolombiana - компании группы, которая в партнерстве с Odebrecht получила концессию на строительство автомагистрали Ruta del Sol II после передачи взяток, - отверг соглашение компании Aval с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), в котором конгломерат соглашается с тем, что нарушил антикоррупционные положения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссии по ценным бумагам США (SEC), в рамках которого конгломерат соглашается нарушить антикоррупционные положения Закона об иностранной коррупционной практике этой страны и обязуется выплатить штраф в размере 80 млн. долл. Мело, осужденный по колумбийскому делу за участие во взяточничестве, утверждает, что пакт содержит выводы, "противоречащие истине", если они основаны на его действиях. Хотя имя Мело не фигурирует в соглашении, в нем упоминается некий "руководитель Corficolombiana", работавший в компании с 2008 по 2016 год, что совпадает с периодом, когда авторитетный юрист возглавлял инвестиционную компанию. До прихода в финансовый мир и в компанию семьи Сармиенто Мело в 1990-е годы был секретарем Денежного совета Банка Республики, заместителем министра финансов и государственного кредита, банковским инспектором и министром труда. В 2019 году он был приговорен к 11 годам и девяти месяцам лишения свободы за взяточничество и неправомерное заключение контрактов. Колумбийское правосудие установило, что директор Aval знал о встречах, на которых представители бразильской транснациональной корпорации договаривались с бывшим заместителем министра транспорта Габриэлем Гарсией Моралесом о взятках в размере 6,5 млн. долл. за предоставление участка двухполосной автомагистрали, соединяющей центр страны с Карибским побережьем. Соглашение об отсрочке уголовного преследования, как называется договор между Grupo Aval и властями США, содержит подробное описание фактов, из-за которых компании Сармьенто Ангуло вновь оказались в центре общественных дебатов и которые связаны не со взятками 2009 года, а с последующими событиями, известными в Колумбии с момента разразившегося семь лет назад скандала. В документе говорится, что в период с 2012 по 2015 год компании, входившие в состав концессионера Ruta del Sol II, через одного из руководителей Corficolombiana, двух руководителей Odebrecht и двух посредников "сознательно и преднамеренно вступили в сговор и договорились с другими лицами о коррупционном предложении и выплате взяток в размере более 23 млн. песо колумбийским государственным служащим и в их пользу". Цель заключалась в "получении неправомерных преимуществ для получения и удержания бизнеса", в частности, в добавлении к двухполосной дороге еще одной пересекающей ее дороги, известной как поперечная трасса Окана - Гамарра. Мело отрицает, что знал или одобрял какое-либо соглашение о взятке за утверждение дополнения. "Я никоим образом не участвовал во взятках колумбийским чиновникам за проект Ruta del Sol II на сумму 28 млн. долл. в период с 2014 по 2016 год, о которых говорится в пункте 15 документа SEC", - говорится в его официальном заявлении. Осужденный добавил, что уголовное разбирательство в Колумбии "продемонстрировало осведомленность, ответственность и управленческую самостоятельность лиц, связанных с Grupo Aval и Corficolombiana, кроме Хосе Элиаса Мело Акосты, которые непосредственно и независимо принимали финансовые, операционные и бухгалтерские решения как Concesionaria Ruta del Sol II, так и строительного консорциума Consol, в которые Хосе Элиас Мело Акоста, очевидно, никогда не вмешивался". В итоге Мело заявил, что он не имеет никакого отношения к взяткам за добавление, а виновными и знающими о случившемся являются другие "люди, связанные с Grupo Aval и Corficolombiana". Ответ создает новый плащ сомнений. По мнению аналитика Хуана Карлоса Флореса, это ставит вопрос о том, кто из членов семьи Сармьенто-Ангуло или членов семейной группы обладает информацией, которую Мело отрицает. "Это покажет, что в соглашении с американским правосудием козлом отпущения является Мело, потому что там он указан как ключевое должностное лицо семьи Сармьенто-Ангуло, но он говорит, что существовала параллельная система принятия решений, как для принятия решений о том, как должна быть выполнена работа, так и для передачи взяток", - говорит Флорес. В соглашении также упоминаются три колумбийских чиновника, но их имена не называются. Первый, как сказано в тексте, занимал высокий пост в законодательном органе. Это бывший сенатор Бернардо "el Ñoño Elías", который провел восемь лет в тюрьме. Вторым был один из руководителей Национального агентства инфраструктуры: "Зацепки указывают на Хуана Себастьяна Корреа, который выполнял функции связного ANI с Конгрессом и был ключевым фишкой Отто Булы при получении взяток. Корреа был дисквалифицирован прокуратурой на 18 лет за получение взятки в размере 100 млн. песо", - говорит журналист Даниэль Коронель. Загадка заключается в третьем: он занимал высокий пост в органах исполнительной власти в период с "примерно 2010 по примерно 2018 год", то есть во время правления бывшего президента Хуана Мануэля Сантоса. Это третье должностное лицо, как утверждается, получило выплаты в размере 3,4 млн. долларов, и его личность стала предметом слухов, обсуждений и спекуляций. Франсиско Бернате, президент Ассоциации адвокатов по уголовным делам, считает, что, хотя колумбийское правосудие и отреагировало на скандал штрафами и обвинительными приговорами, это не означает, что дело закрыто. "Соглашение имеет последствия признания того, что должностные лица в Колумбии были подкуплены. Прокуратура располагает формами международного сотрудничества или может провести собственное расследование, чтобы установить, кем были эти подкупленные государственные служащие, и привлечь их к ответственности. Министерство юстиции США признало, что существенную помощь в расследовании оказали колумбийская Superintendencia de Industria y Comercio и Генеральная прокуратура Колумбии. Это соглашение и реакция тех, кто расследовал всю схему взяточничества, например президента Густаво Петро, вызвали воспоминания о записях 2015 года, в которых выяснилось, что бывший прокурор Нестор Умберто Мартинес знал об обвинениях в нерегулярных платежах еще до того, как разразился скандал, и до того, как он был назначен прокурором в 2016 году. Мартинес был одним из наиболее важных внешних юристов Grupo Aval в то время, когда консорциум во главе с Odebrecht выиграл мегадорожный проект. Записи стали достоянием общественности в конце 2018 года, через несколько дней после странной смерти Хорхе Энрике Пизано, который был собеседником Мартинеса в аудиозаписях и следил за правильным управлением ресурсами в качестве контролера проекта. По данным прокуратуры, смерть наступила от естественных причин. Всего три дня спустя его 30-летний сын Алехандро умер, выпив воды из бутылки, стоявшей на столе отца. В рамках проводимых в Колумбии расследований остается открытой линия расследования предполагаемых угроз в адрес свидетелей в пользу бывшего прокурора Мартинеса и Сармьенто Ангуло. Открытым остается и вопрос о нерегулярном финансировании политических кампаний. После того как бывшему кандидату от партии Урибе Оскару Ивану Зулуаге и его сыну Давиду Зулуаге были предъявлены обвинения в получении пожертвований от бразильской компании, Демократический центр потребовал расследования предвыборной кампании Хуана Мануэля Сантоса, которая также была запятнана обвинениями в финансировании компании Odebrecht. На фоне шумихи вокруг сделки президент Густаво Петро, оказавшийся в центре вопросов, связанных с предполагаемым поступлением денег от наркоторговли в его предвыборную кампанию, также попытался переключить внимание на своих предшественников, что привело к лобовому столкновению с Мартинесом. При этом компания Aval должна будет продолжать сотрудничать с властями США до завершения расследований и судебных преследований, связанных с "откатами" за дополнение, или до окончания трехлетнего периода. "Подразумевается, что компания должна постоянно предоставлять полную, правдивую и точную информацию", - говорится в документе. Только если он выполнит все свои обязательства, уголовное преследование будет окончательно прекращено. Адвокат по уголовным делам Фабио Хумар объясняет, что "гринго в 100 раз более прагматичны, чем колумбийская система правосудия, и говорят компании: "Вы совершили некоторые нарушения, переходите на систему досрочного расторжения контракта с выплатой штрафов и среднесрочных обязательств". Я приостанавливаю преследование. Или давайте пойдем до конца, но будем знать, что у меня есть все шансы на победу". В 99% случаев компании пользуются таким досрочным расторжением договора, аналогичным принципу возможностей в Колумбии, заключает юрист.